Qatar Crypto-penningtvättssatsningar misslyckas

Financial Action Task Force (FTAF) har kritiserat Qatar för dess otillräckliga svar på kryptopenningtvätt och finansiering av terrorism. Trots att leverantörer av virtuella tillgångar och kryptotransaktioner förbjuds har Qatar inte verkställt förbudet effektivt.

Financial Action Task Force (FTAF) har tillrättavisat Qatar för dess dåliga inställning till penningtvätt. En rapport från organisationen säger att landet måste göra "stora förbättringar" i sitt svar på finansiering av terrorism. 

Qatars domar om penningtvätt för kryptopengar

FATF är en Parisbaserad internationell vakthund som sätter globala standarder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Organisationens rapport noterade att även om landets finansiella underrättelseenhet är "välutrustad", så används inte dess "sofistikerade analysförmåga" fullt ut.

"Qatar har bara säkrat ett litet antal fällande domar och åtal för finansiering av terrorism. Det finns stora inkonsekvenser mellan Qatars riskprofil och typen och omfattningen av terroristfinansiering som åtalas och döms.”

Qatar förbjöd krypto 2019. Ändå antyder FATF att implementeringen var otillräcklig.

Organisationen drog slutsatsen att Qatar "inte hade visat att de behöriga myndigheterna proaktivt identifierar och vidtar verkställande åtgärder för potentiella brott mot detta förbud." Den erkände dock att mellan 2020 och juni 2022, 2007 avvisades transaktioner och 43 konton stängdes.

Förbud mot kryptovalutor 2019

Som svar på FTAF:s rapport berättade Martin Cheek, VD på digital compliance-företaget SmartSearch till BeInCrypto: 

"Qatar har med rätta vunnit beröm för de framsteg som gjorts i sina åtgärder mot penningtvätt (AML). Men trots att de visar stark teknisk överensstämmelse med FATF-kraven, finns det fortfarande arbete att göra för att stärka deras AML-ramverk. Utan en robust digital efterlevnadsstruktur på plats kan alla företag tillhandahålla ett medel för penningtvätt och en front för några av världens värsta brott.”

Han fortsatte:

"Medan Qatar har implementerat ett riskbaserat tillvägagångssätt för att bedöma både penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver förståelsen av de komplexa formerna av dessa brott förbättras. Implementeringen av digital efterlevnad skulle ytterligare stärka Qatars övergripande ramverk mot penningtvätt”

Trots förbudet mot krypto och andra digitala tillgångar var den Singapore-baserade kryptobörsen Crypto.com en officiell sponsor för 2022 FIFA World Cup. Däremot kan deltagare använda BitPay-kortet, ett kryptodebetkort, för att göra inköp.

I takt med att användningen av digitala tillgångar har ökat har oron för penningtvätt också ökat. Först denna vecka inledde EU ett nytt samråd om att bekämpa brottet. Över hela världen anställer tillsynsmyndigheter fler on-chain analytiker för att upptäcka olagliga kapitalflöden.