Rapporten släpptes av Certic, är en påminnelse om risknivån för kryptoplattformar från den mörka webben. För så lite som $8 kan oseriösa skådespelare köpa Know Your Customer (KYC) detaljer, avslöjade rapporten.
Med den ökande populariteten för kryptovalutor hittar bedragare nu en fristad i den anonymitet de tillhandahåller.
Antalet dåliga aktörer som begär betalningar i krypto ökar snabbt. Statistik tillhandahållen av ACC Australia avslöjar att dess medborgare har förlorat över 300 miljoner dollar i investeringar och krypto bedrägerier bara i år.
De flesta bedrägerier går ut på att få offret att överföra kryptovaluta till gärningsmannens plånboksadress för vad som verkar vara en legitim investeringsmöjlighet.
KYC-identiteter i det mörka nätet
Regelbundna KYC-kontroller är en irriterande process som ärliga återförsäljare måste genomgå för att få tillgång till tjänster från centraliserade plattformar. Medan grundläggande kontroller tar timmar att slutföra, tar mer detaljerade kontroller dagar att slutföra beroende på arbetsbelastningen.
Kontrollerna är ett stort hinder för oseriösa skådespelare som försöker visa upp bluffprojekt eller mattdrag, en djupare utredning av Certik antyder dock en annan berättelse.
Fast beslutna brottslingar kan utpressa offer till att tillhandahålla identitetskontroller, det mörka nätet ger ett mindre ansträngande sätt att få riktiga identiteter.
Rapporten avslöjade villiga säljare från utvecklingsländer som tillhandahåller KYC-tjänster mot en avgift. Avgiften varierade från $8 för grundläggande verifiering och betydligt högre om köparen krävde KYC från ett land med låg risk för penningtvätt. Säljare tjänade lätt mellan 20 och 30 dollar på en affär.
I vissa fall hittade vi några KYC-skådespelare, som att agera som VD för ett kryptoprojekt, betalade upp till 500 USD i veckan. Våra undersökningar visar att den globala förekomsten av dessa OTC-marknadsplatser är betydande, med en koncentration över genomsnittet i Sydostasien och gruppstorlekar som sträcker sig från 4,000 300,000 till XNUMX XNUMX medlemmar
Certik rapport
Utredarna identifierade över 500,000 XNUMX villiga köpare och säljare som var involverade i handeln.
Roll falska identiteter i krypto-bedrägerier
Antalet återförsäljare som luras av kryptobedragare ökar snabbt. Utvecklare maskerar idag bedrägerier som legitima projekt som använder ansiktsidentiteter för att fånga deras användares förtroende.
Som avslöjats i rapporten, för $500 i veckan, kan utvecklare enkelt hantera en community utan risk att avslöja sina identiteter, vilket skulle medföra höga juridiska risker.
Anmärkningsvärda mattor inkluderar OneCoin-fodralet, där användare förlorade upp till $15 miljarder. Andra inkluderar AnubisDAO ($58M), Uranium Finance ($50M), DeFi100 ($32M), Meerkat Finance ($31M), Snowdog DAO ($30M) och StableMagenet ($22M). Nivån på stress och ekonomiska förluster från investerare som lägger sina pengar på dessa projekt är oöverstiglig
Identitetsaktörernas roll i det mörka nätet är inte att ge integritet eller frihet till köparna, utan i synnerhet att lura investerare. Den sorgliga verkligheten är att investerare inte har expertis för att avgöra äktheten hos utvecklarna bakom dessa projekt. Det är ännu tråkigare att de flesta av de nuvarande KYC-efterlevnadsteknikerna som används av de flesta plattformar är för amatörer för att skilja falska från riktiga identiteter.
Falska identiteter kan leda till mycket allvarliga konsekvenser, bedrägliga användare kringgår sin verifieringsprocess, utnyttjar dessa identiteter för att vilseleda och lura ytterligare investerare och undkomma ansvar för sina brott.
Vanliga kryptobedrägerier
Kryptovalutor är valet av betalningssätt eftersom de är oreglerade, ospårbara och oåterkalleliga.
Investeringsbedrägerier: bedragare lovar hög avkastning på kryptoinvesteringar, de vinner offrets förtroende och stjäl deras pengar när de väl "investerar".
Pump och dump: bedragare hajpar upp nya digitala tillgångar som i sig inte har något värde med löften om hög pristillväxt. Investerare köper in i drömmen genom att köpa mynten, bedragarna säljer senare sin andel och lämnar investerare med värdelösa mynt.
Nätfiskebedrägerier: skadliga länkar till falska webbplatser som lovar hög avkastning på investeringen, eller stjäl användaruppgifter för att stjäla pengar från deras plånböcker.
Ponzi-system: en strukturerad investeringsform där medel från nya investerare används för att betala ut gamla investerare. Systemet blir så småningom ohållbart och de oseriösa utvecklarna gör undan med investerarmedel.
Gruvmöjligheter: dessa är vanligtvis riktade till nybörjare som inte är bekanta med hur blockchain tekniken fungerar. Investerarna luras att köpa gruvmjukvara och hårdvara som drivs på distans med löfte om höga gruvbelöningar.
Källa: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/