En nyligen genomförd internationell utredningsrapport har kopplat över 100 miljoner pund som lurats i kryptobaserade romantikbedrägerier – konstigt nog känt som grisslaktning – till fiktiva företag i Storbritannien.
Grisslaktning är en systematisk typ av bedrägeri där intet ont anande offer avvänjas ett tag, för att bygga upp förtroende och självförtroende innan de räddar dem från sina surt förvärvade pengar.
Hur svinslaktarbluff fungerar.
När det gäller krypto används skickliga bedragare till dejtingsajter eller språkinlärningsappar för att kontakta intet ont anande offer och bygga relationer. Vid någon tidpunkt i diskursen tas kryptovaluta upp, och en handelsmäklare eller börs, till stor del kontrollerad av ett syndikat av bedragare, föreslås för offret.
Vid starten uppfyller bluffbörsen sin skyldighet att erbjuda saftig avkastning på investeringen. Syftet är att vinna förtroende och uppmuntra till fler ekonomiska åtaganden från offret i hopp om större vinster som aldrig kommer.
Vissa offer rapporterade att bedragare hade kopplat dem till tredjepartsmäklare med utlovade automatiska handelsfunktioner på Forex-handelsplattformen MetaTrader, till stor del känd för sina slappa KYC-granskningsprocedurer. Apple har sedan dess tagit bort appen från sin butik.
Över 160 Storbritannien-baserade kryptoföretag har kopplats till sådana bedrägerier under de senaste åren, och många av dem har utnyttjat regeringens porösa affärsmässiga due diligence för att få sitt bedrägeriföretag i drift. Enligt UK Guardian avslöjar ytterligare granskning flera företag kopplade till kinesiska ägare och knutna till liknande adresser utan fysiska företag.
Vem driver dessa svinslaktarbedrägerier?
– En ring av asiatiska baserade bluffsweatshops. I september 2022 rapporterade ProRepublica en razzia mot flera cyberbedrägeriföreningar i Kambodja. Hundratals tillfångatagna ungdomar som befriats av den lokala polisen hade erkänt att de smugglats från olika delar av Asien till länder som Laos, Myanmar och Kambodja; med löfte om obefintliga jobb, bara för att torteras och tvingas in i bedrägerier online. Det är mycket vanligt att hitta obskyra flervåningshus med grovt befästa fönster som myllrar av tusentals unga asiater i Sihanoukville-området i sydvästra Kambodja – en syn som har gett staden titeln "världens cyberbedrägerihuvudstad".
Storbritanniens skärpningsgranskning
Efter en färsk rapport som visade att 86 % av de brittiska kryptoföretagen var okvalificerade, fördubblar FCA ansträngningarna för att sanera sin digitala finanssektor. Sådana ansträngningar måste dock intensifieras, särskilt bland företag som framgångsrikt opererar under radarn, för att åtgärda kriminella kryphål och befria regionen från dåliga aktörer som lurar intet ont anande offer i svinslaktarbedrägerier.
Källa: https://zycrypto.com/rising-crypto-based-pig-butchering-scams-worry-fbi-interpol/