Ryska börser avslöjade i krypto-för-kontant-skandal

En undersökning av inga frågor ställda överföringar mellan Moskva och London fann flera ryska kryptobörser villiga att ta emot kontantaffärer.

Utredningen genomfördes av den ideella organisationen Transparency International (TI), som försöker "sätta stopp för orättvisorna med korruption genom att främja transparens, ansvarighet och integritet."

Att släppa den ironiskt betitlade rapporten, "FRÅN MOSKVA-STAD MED CRYPTO: En steg-för-steg-guide för att ta emot kontanter från Ryssland Anonymt i London”, beskrev utredarna sina försök att köpa USDT i Ryssland och byta det till kontanter när de fysiskt är närvarande i Storbritanniens huvudstad.

"vårt primära mål var att förstå hur många av dem accepterar kontanter, byter stablecoins och erbjuder möjligheten att sälja tillbaka stablecoins för kontanter utomlands. I Vi letade särskilt efter möjligheten att få pengar i London i utbyte mot USDT stablecoin."

Krypto för kontanter

TI uppgav att krypto erbjuder ryssar "ett sätt att säkert överföra sina pengary” ut ur landet. Den här metoden är fördelaktig på grund av otillräckliga kontroller av källan till kryptoköparens inkomst och för att kringgå $10,000 XNUMX kontantgränser placerade på flygplatser, sa den ideella organisationen.

Eftersom Bitcoin och altcoins är föremål för volatilitetsrisk, uppgav TI att USDT, som det största stabila myntet efter marknadsandel, erbjuder "säker tillflyktsort"-kvaliteter för överföringar utan frågor.

"USDT är en fristad för dem som vill ha anonymitet vid överföring sina pengar utomlands från Ryssland och vill inte ta några risker relaterade till växelkursen fluktuationer kopplade till BTC och altcoins."

Utredarna nämnde USDC i förbigående men fastnade för att använda USDT i utredningen för att hålla chattoperatörernas interaktioner till ett minimum och undvika att väcka misstankar.

Trots TI:s underförstådda misstänksamhet mot krypto för kontanttransaktioner är det värt att påminna om att kontanter är den ultimata formen av privata transaktioner, och önskan om integritet är inte i sig kriminell.

Resultaten

TI identifierade 21 kryptobörser belägna i Moskva City-distriktet i Rysslands huvudstad. Ytterligare forskning noterade att 14 av de 21 börserna erbjuder OTC-tjänster (Over-the-Counter) för att växla rubel kontant mot USDT.

Även om kontantväxlingstjänster inte annonserades öppet, fann TI att 8 av de 21 börserna var villiga att underlätta den andra delen av handeln genom att byta ut USDT mot kontanter i London. Transaktionerna arrangerades via Telegram eller respektive börs hemsida livechatt. De åtta utbytena var:

• Pridechange
• Bitokk
• Alfa.exchange
• Finex24
• Mychange
• 24ExPay
• Suex
• Förtroende-utbyte

När kryptobörserna kontaktades för kommentarer, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange och Suex svarade inte.

24ExPay och Finex24 sa att de inte hade partners eller kontor i Storbritannien och förnekade att de hade fått instruktioner om att byta pengar i London.

Bitokk svarade med att säga att det skulle granska forskningsresultaten men vidhöll att företaget följer penningtvättsförfaranden, som rekommenderas av Federal Action Task Force (FATF).

För att motverka kriminellt och terroristiskt missbruk uppdaterade FATF sina standarder för reseregler i juni 2022 för att rekommendera börser (eller leverantörer av virtuella tillgångar) att dela relevant information om upphovsmannen och förmånstagaren tillsammans med transaktioner med virtuella tillgångar.

TI grundades i maj 1993 av tidigare Världsbanksanställda, inklusive Peter Elgan, som innehade positionen som Regional Director.