Medierapporter indikerar att Sam Bankman-Fried (SBF) skickade 400 miljoner dollar till Modulo Capital, en föga känd krypto-hedgefond som drivs av en före detta Jane Street-handlare med nära band till den vanärade tidigare FTX-vd:n.
Enligt New York Times (NYT) etablerades Modulo i mars 2022 innan han var förmånstagaren av en av SBF:s mest betydande investeringar under sin tid vid rodret för FTX.
Företaget hade enligt uppgift kontor i samma förening som SBF:s bostad i Nassau, Bahamas, och hade ingen offentlig profil eller handelshistoria.
Modulos medgrundare kan ha dejtat SBF
NYT hävdar att Duncan Rheingans-Yoo, en av Modulos grundare, precis hade tagit examen från college två år innan han startade företaget. Dessutom sa publikationen att Rheingans-Yoos affärspartner, Xiaoyun Zhang, även känd som Lily, hade ett romantiskt förflutet med SBF.
Rapporten citerade fyra icke namngivna personer med påstådd kännedom om förhållandet som hävdade att Zhang arbetade på SBF:s tidigare Wall Street-företag, Jane Street, ungefär när Bankman-Fried hade varit där.
Ett kalkylblad publicerat av Financial Times i december 2022 och rapporterat av crypto.news visade att Bankman-Frieds andra företag, Alameda Research, gjorde två betydande investeringar i Modulo Capital på $250 miljoner och $150 miljoner under tredje och fjärde kvartalen 2022.
Det är okänt hur mycket pengar Modulo hade utöver investeringen som SBF gjorde. Det började dock handla med kryptovalutor strax innan FTX gick under i november 2022. Enligt NYT-rapporten är företaget för närvarande inte verksamt.
Investeringar väckte oro
SBF:s beslut att lägga så enorma belopp i en okänd handelsstart när hans företag förlorade så mycket pengar har enligt uppgift väckt nyfikenheten hos polisens tjänstemän.
Vid Bankman-Frieds utfrågning mot borgen på Bahamas, en dag efter att han arresterades, hänvisade åklagare enligt uppgift en förseglad intygelse från en medlem av den bahamiska polisen som indikerade att federala åklagare på Manhattan undersökte SBF:s Modulo-investering för att avgöra om den gjordes med hjälp av olagliga intäkter.
Dessutom undersöker juridiska representanter för FTX:s nya ledarskap också Modulos tillgångar, med avsikt att ta igen de miljarder dollar som gick förlorade när kryptobörsen kollapsade.
Enligt rapporter gjorde FTX:s advokater en bildpresentation den 17 januari för företagets borgenärer som flaggade Modulo-transaktionen som en främsta kandidat för att få tillbaka pengar. Men ingen vet hur mycket av investeringen på 400 miljoner dollar som återstår.
Även om varken Duncan Rheingans-Yoo eller Xiaoyun Zhang har anklagats för ett brott, har de rekryterat Aitan Goelman, en kriminell försvarsadvokat och tidigare verkställande direktör för Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Källa: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/