Manhattan Authorities kommer sannolikt att undersöka det påstådda förskingring av medel mellan FTX och Alameda Research. Fox News-korrespondent Charles Gasparino citerar insiders på Manhattans amerikanska advokatkontor.
Han offentliggjorde avslöjandet via en tweet idag, onsdagen den 17 november 2022. Uppenbarligen hoppas åklagarmyndigheten kunna utarbeta åtal före utgången av 2022. Missbruket av kundmedel skulle troligen bli föremål för åtal. Han uppgav också att myndigheterna på Bahamas vill ta ledningen i fallet.
Smakämnen tweet läsa:
"Källor nära Manhattan US Attorney säger att kontoret planerar att förbereda åtal i slutet av året för FTX-skandalen efter ytterligare avslöjanden av Sam Bankman-Frieds påstådda missbruk av kundmedel och eftersom myndigheter i Bahamas vill ta ledningen i fallet. ”
Detta är på toppen av SEC-undersökningen över möjligheten av missbruk av FTX amerikanska medel. Dessutom sa myndigheterna i Vita huset nyligen att de tittade noga på FTX-situationen. En pressekreterare i Vita huset sa att kryptovalutor skadar genomsnittliga amerikaner. Vita huset ser kryptotillsyn som en viktig fråga, tillade de. Sekreteraren tillade att de senaste händelserna inom krypto belyser behovet av kryptoreglering.
Vad exakt debiteras SBF för?
Hittills har Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission och justitiedepartementet alla inlett utredningar, har det rapporterats. Royal Bahamas Police Force säger att de också har inlett en undersökning.
Som en del av kapitel 11-konkursförfarandet uttryckte företagets nya FTX VD, John Ray, sin ståndpunkt om situationen. Han sa att situationen var oöverträffad och ingenting som han hade sett med något företags misslyckande under sin långa karriär. I en domstolsanmälan beskrev Ray situationen som "ett fullständigt misslyckande av företagskontroller." Han tillade att det fanns en fullständig frånvaro av pålitlig finansiell information.
Inga anklagelser om brott har ännu framförts och det är möjligt att inga åtal kommer att väckas. FTX har medgav att den gjorde fel som ledde till att den ansökte om konkurs. Det har förekommit rapporter om att Bankman-Fried och andra chefer lånade ut kundinsättningar till sitt systerhandelsföretag, Alameda Research Inc., för att täppa till hål i dess balansräkning.
Det primära fokuset för utredare är om FTX begick bedrägerier i hur det handlade med sina kunder, sina investerare eller med myndigheter, säger Christopher LaVigne, medordförande för kryptovalutapraktiken på advokatfirman Withersworldwide.
Källa: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/