SBF:s Alameda flyttade krypto till en ny plånbok för 89 miljoner dollar

Under de senaste 24 timmarna har Alameda Research flyttat Serum-, FTX- och Uniswap-tokens till ett värde av 2.7 miljoner dollar till en plånbok där den nu konkursade handelsdisken har samlat tillgångar till ett värde av 89 miljoner dollar, enligt data från kedjan.

När detta skrivs har ingen av plånböckerna – alla märkta som tillhörande Sam Bankman-Frieds kryptohandelsföretag Alameda Research av blockkedjeanalysföretaget Nansen – försökt flytta fonderna sedan igår.

Transaktionerna är bara de senaste oförklarade överföringarna av plånböcker som tillhör Alameda Research efter kapitel 11 konkursansökan från FTX Group, som inkluderar FTX.com, West Realm Shires (moderbolaget till FTX US) och Alameda Research.

På lördagen flyttade Alameda Research pengar till ett värde av 36 miljoner dollar – BitDAO-tokens (BIT) för 31 miljoner dollar, SushiBar-tokens för 5 miljoner dollar och Render-tokens för 1 miljon dollar.

Alameda köpte 100 miljoner BIT-tokens förra året från BitDAO, den decentraliserade autonoma organisationen som grundades förra året av Singapore-baserade börsen Bybit och backades upp av Peter Thiel, Thiel-grundade Founders Fund, Pantera Capital och Dragonfly Capital.

Alameda använde FTT för att köpa BIT-tokens och, som en del av deras avtal, kom organisationerna överens om att ingen av dem skulle sälja den andras tokens före november 2024. Tidigare denna månad, BitDAO krävde att Alameda skulle bevisa det hade inte likviderat tokens efter att BIT plötsligt sjönk 20%. Nu verkar alla 100 miljoner BIT-tokens finnas i plånboken där Alameda har överfört pengar från sina andra plånböcker.

Alameda, grundat 2017 av Bankman-Fried och Tara Mac Aulay, är ett kvantitativt handelsföretag och systerföretaget till FTX. Bankman-Fried grundade FTX 2019 men tog inte ett steg tillbaka från vardagen på Alameda Research förrän i juli 2021. När han gjorde det, utsågs Caroline Ellison och Sam Trabucco till co-VDs. Trabucco avgick i augusti, säger på Twitter att han inte kunde "personligen fortsätta att motivera tidsinvesteringen att vara en central del av Alameda."

Berättelsen fortsätter

Även om Bankman-Fried hävdade att Alameda Research, handelsdisken och FTX, börsen, var separata enheter, har en läckt balansräkning visat att Alameda var starkt beroende av att kunna låna kundtillgångar från FTX.

Huvuddelen av tillgångarna i plånboken dit Alameda har skickat pengar bestod av 32 miljoner USD i Tether och 31 miljoner USD BIT på Måndag morgon. Igår försökte företaget också flytta Ethereum till ett värde av 1.7 miljoner dollar från fyra separata plånböcker, men Etherscan säger att överföringar misslyckades eftersom plånböckerna inte hade tillräckligt med pengar för att täcka gasen.

Gas är den avgift som Ethereum-nätverket tar ut för att bearbeta transaktioner. Eftersom kryptotransaktioner inte går via tredje part, som banker eller kreditkortsföretag, betalar personer som skickar pengar nätverksvaliderare direkt för att bearbeta sina transaktioner. Dessa gasavgifter varierar beroende på hur upptaget nätverket är eller hur snabbt avsändaren vill att pengarna ska nå sin destination.

Till exempel när en av Alameda Research-plånböckerna försökte flytta 936 ETH, värd cirka 1 miljon dollar vid den tiden, visar Etherscan att gasavgiften för den misslyckade transaktionen skulle ha varit 46 gwei. Det är bråkdelar av ett öre (en gwei motsvarar en miljarddel av 1 ETH).

Plånboken borde ha haft tillräckligt med ETH för att täcka det, men användare kan specificera hur mycket de är villiga att betala för gas för en transaktion. Så det kan hypotetiskt vara så att den som kontrollerar Alameda Research-plånboken inte ville betala 46 gwei för att flytta medlen.

Adam Landis, advokaten som representerar FTX Group i dess konkursförfarande, svarade inte omedelbart på en begäran om kommentar från Avkryptera.

FTX har varit under mycket granskning för sin on-chain-aktivitet sedan fredagen, när börsen och 134 andra enheter ansökte om konkurs. Men timmar senare, 650 miljoner dollar i pengar lämnade plånböcker kontrollerade av FTX i vad den sa var "otillåtna" transaktioner.

"Vi är bland annat i färd med att ta bort handels- och uttagsfunktioner och flytta så många digitala tillgångar som kan identifieras till en ny förvaringsinstitut för kall plånbok", skrev Ryne Miller, FTX General Counsel. på Twitter i ett uttalande från FTX VD John Ray. "Som allmänt rapporterats har obehörig åtkomst till vissa tillgångar inträffat."

Sedan dess har de bahamiska myndigheterna sagt att de inte beordrade FTX att tillåta uttag från bahamanska användare, eftersom börsen tidigare hävdade på Twitter. På torsdagen, efter att uttag annars hade inaktiverats för alla användare, miljoner började flytta från börsen.

Securities Commission of Bahamas sa på torsdagen att det frös FTX:s tillgångar och begärde att Högsta domstolen skulle utse en likvidator. På lördagen, efter de otillåtna transaktionerna, meddelade Bahamas polis att de undersökte potentiella "brottsligt förseelse. "

Problemet började för FTX när en rapport dök upp som visade att minst 5 miljarder dollar av Alameda Researchs balansräkning på 14 miljarder dollar var i FTT, verktygstoken som används för att få rabatter på handelsavgifter på FTX:s kryptobörs. Både FTX och Alameda grundades och ägs av FTX:s vd Sam Bankman-Fried, men han har alltid hävdat att de två enheterna var separata.

Bortsett från avslöjandena om FTT, avslöjade Alamedas balansräkning också att de flesta av företagets tillgångar hölls i mycket illikvida tokens, såsom Serum – det infödda symbolet för den Solana-baserade decentraliserade börsen grundad av Bankman-Fried.

Nyheten fick Binance att meddela att de skulle likvidera sin FTT-position, värd 580 miljoner dollar vid den tiden. Nyheten skramlade investerare, som drog ut miljarder från FTX under loppet av 48 timmar. Så småningom fick FTX slut på pengar för att hedra uttag och meddelade att Binance hade uttryckt sin avsikt att förvärva FTX. Men inom ett dygn föll den affären och på fredagen ansökte FTX om konkurs.