Enligt dess pressmeddelande publicerad den 4 januari 2022, anklagade US Securities and Exchange Commission "(SEC) skaparen av CoinDeal kryptosystem och sju andra i samband med bedrägerier på 45 miljoner dollar."
Klagomålet från SEC
SEC har åtalat "Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc och BannersGo, LLC för deras inblandning i ett bedrägligt investeringsprogram som heter CoinDeal." Detta bedrägerikryptosystem samlade in mer än 45 miljoner dollar från "försäljning av oregistrerade värdepapper till tiotusentals investerare över hela världen."
Företagen AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc och BannersGo, LLC var förknippade med Chandran-bedrägeriet och uppges vara mottagare av investerares kontanter och kryptobetalningar.
SEC lämnade in ett klagomål till US District Court för Eastern District of Michigan. I vilken SEC uttalade att "Chandran, Davidson, Glaspie, Knott och Mossel felaktigt hävdade att investerare kunde generera extravaganta avkastningar genom att investera i en Blockchain-teknik kallas CoinDeal som skulle säljas för biljoner dollar till en grupp framstående och rika köpare.”
Från januari 2019 till 2022 ska Chandran, Davidson, Glaspie, Knott och Mossel ha spridit falska och vilseledande uttalanden till investerare angående det föreslagna värdet av CoinDeal, parterna inblandade i den förmodade försäljningen av CoinDeal och användningen av investeringsintäkter. Men "ingen försäljning av CoinDeal inträffade någonsin och inga distributioner gjordes till CoinDeal-investerare", står det i klagomålet.
Den hävdar vidare att alla åtalade "förskingrat miljontals dollar av investerarmedel för personligt bruk." Samtidigt använde Chandran investerarmedel för att köpa bilar, fastigheter och en båt.
Daniel Gregus, direktör för SEC:s Chicago Regional Office, sa "Vi hävdar att de tilltalade felaktigt hävdade tillgång till värdefulla blockchain teknik och att den förestående försäljningen av tekniken skulle generera investeringsavkastning på mer än 500,000 XNUMX gånger för investerare.”
"Som påstods i vårt klagomål var detta i själva verket bara ett utarbetat system där de tilltalade berikade sig själva samtidigt som de lurade tiotusentals privata investerare", tillade han vidare.
Det måste noteras att det amerikanska justitiedepartementet i juni 2022 åtalade Chandran i den amerikanska distriktsdomstolen för tre fall av bedrägeri och två fall av monetära transaktioner i olagliga intäkter för hans inblandning i detta kryptobedrägerisystem. Han påstås ha falskt lovat extremt hög avkastning under förutsättningen att ett eller flera av hans företag var på väg att förvärvas av ett konsortium av rika köpare.
Dessutom eftersträvar SEC:s klagomål "avsägning plus förhandsavgörande ränta, straffavgifter och permanenta förelägganden mot alla svarande; officer och direktör spärrar mot Chandran, Davidson, Glaspie, Knott och Mossel; och ett beteendebaserat föreläggande mot Chandran."
Andrew är en blockchain-utvecklare som utvecklade sitt intresse för kryptovalutor medan han tog examen. Han är en angelägen observatör av detaljer och delar sin passion för att skriva tillsammans med att vara utvecklare. Hans backend-kunskap om blockchain hjälper honom att ge ett unikt perspektiv till sitt skrivande
Källa: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/sec-investigating-45-million-blockchain-based-crypto-scheme-fraud/