SEC stänger av "$100 miljoner kryptobedrägeri" i Miami

Ännu en dag, ännu ett fall med SEC-kryptotillslag. Idag, den amerikanska tillsynsmyndigheten meddelade akuta åtgärder mot investeringsrådgivaren BKCoin Management i samband med ett påstått bedrägeriprogram. 

SEC påstod i måndags att Miami-baserade BKCoin Management samlade in 100 miljoner dollar från minst 55 investerare för att koppla in kryptovaluta – men istället använde den för att plaska på lyxvaror och göra "Ponzi-liknande betalningar." 

En av BKCoin Managements huvudmän, Kevin Kang, förskingrade minst 371,000 XNUMX dollar av investerarpengar för att betala semester och en lägenhet, och förfalskade dokument, påstod SEC. 

Direktör för SEC:s regionala kontor i Miami, Eric I. Bustillo, sa att "de tilltalade förskingrat sina pengar, skapat falska dokument och till och med ägnat sig åt Ponzi-liknande beteende."

"Som klagomålet hävdar, ignorerade de tilltalade fondernas struktur, blandade investerartillgångar och använde mer än 3.6 miljoner dollar för att göra Ponzi-liknande betalningar till fondinvesterare", tillade SEC-meddelandet. 

SEC sa idag att de redan har fryst tillgångar och erhållit annan nödhjälp mot företaget. Kommissionen söker nu permanenta förelägganden mot BKCoin och Kang, disgorgement, ränta på förhandsavgörande och en civilrättslig påföljd från båda de tilltalade. Den kräver också en tjänsteman och en direktör och ett beteendebaserat föreläggande mot Kang.

SEC har i flera år intagit en hård hållning mot kryptoindustrin. Sedan 2018 har kommissionen inriktat sig på tokenförsäljning och ICO, en form av kapitalinsamling i krypto, som oregistrerad värdepappersförsäljning. SEC, nu under ordförande Gary Gensler, har intensifierat tillslaget, och Gensler har gjort det känt att han tror att i princip varje mynt och token – förutom Bitcoin – är ett oregistrerat värdepapper.

Många högprofilerade företag är nu måltavlor. I januari kom kommissionen slå Genesis och Gemini med avgifter för att erbjuda oregistrerade värdepapper. Tidigare denna månad, det också fined Den amerikanska kryptobörsen Kraken 30 miljoner dollar för att ha brutit mot värdepapperslagar.