SEC stänger ned bedrägligt kryptoföretag över Ponzi Scheme

• CryptoFX kunde samla över 12 miljoner dollar från över 5,000 XNUMX investerare.
• Mer än 90 % av pengarna användes av Chavez för att upprätthålla sin extravaganta livsstil.

En falsk kryptovaluta erbjudande som specifikt riktade sig till Latino-befolkningen i USA stängdes omedelbart av Securities and Exchange Commission (SEC).

Enligt ett klagomål från SEC som publicerades på måndagen. Houston-infödda Mauricio Chavez och Giorgio Benvenuto, som drev Texas-företaget CryptoFX, "använde attraktionen och nyheten hos kryptotillgångar för att värva pengar från osofistikerade investerare" genom att lova dem massiv avkastning på sina pengar.

Falsk dokumentation och försäkringar

Chavez har erbjudit workshops "för det skenbara syftet att utbilda och ge latinogemenskapen möjlighet att bygga rikedom genom handel med kryptotillgångar." Trots hans brist på expertis, bakgrund eller utbildning i investeringar eller krypto.

Stämningen som lämnades in i US District Court för Southern District of Texas hävdar att seminarier som hållits av CryptoFX sedan 2020 "bara var kanaler för att locka investerare att ge sina pengar till CryptoFX" genom en ponzi-systemet.

Chavez ska ha skickat falsk dokumentation till investerare. Det inkluderade falska försäkringar om att de inte skulle dra några förluster och överdrev hans kunskap om kryptovaluta. Baserat på informationen från SEC kunde CryptoFX samla över 12 miljoner dollar från över 5,000 XNUMX investerare.

Mer än 90% av pengarna användes av Chavez. För att behålla sin extravaganta livsstil. Vilket inkluderade köp av bilar, smycken och en herrgård i hans frus namn. Och förvärvet och utvecklingen av fastigheter som han och Benvenuto ägde

Benvenuto anklagas under tiden för att ha lockat in en rik investerare i planen och sedan använt pengarna för personlig vinning och till förmån för CBT Group, LLC, ett företag som han och Chavez samägde.

Rekommenderat för dig:

USA:s regering driver kongressen för att reglera kryptosektorn