SEC stämmer HyperFund-grundarna för $1.7 miljarder krypto-"Ponzi"-system

• HyperFund-grundarna Lee och Chunga stämde för 1.7 miljarder dollar kryptobedrägeri.
• Chunga har gått med på en förlikning i väntan på domstolsgodkännande, medan Lee står inför rättsliga åtgärder.
• Ytterligare åtal har väckts av US Attorney's Office.

US Securities and Exchange Commission (SEC) har vidtagit avgörande rättsliga åtgärder mot individer som påstås vara inblandade i ett "Ponzi"-program för kryptovaluta värt 1.7 miljarder dollar, associerat med HyperFund, HyperVerse och HyperTech.

De anklagade personerna är Xue Lee, även känd som Sam Lee, och Brenda Chunga, även känd som Bitcoin Beautee. De anklagas för att ha orkestrerat bedrägliga system som lurat investerare och brutit mot federala värdepapperslagar.

Falska medlemskapsplaner

Stämningen som lämnades in av SEC den 29 januari 2024, hävdar att Sam Lee och Brenda Chunga ägnade sig åt bedrägliga metoder genom att sälja falska "medlemskap"-planer till investerare, och lovade lukrativ avkastning som aldrig blev verklighet. De påstås vilseleda investerare med ogrundade påståenden om betydande vinster från HyperFunds kryptovalutabrytning och falskeligen representerade en koppling till ett Fortune 500-företag.

Brenda Chunga anklagas för att personligen ha fått 3.7 miljoner dollar från bluffen, som hon enligt uppgift använde för att köpa en bostadsrätt på 1.1 miljoner dollar i Dubai, ett hus för 1.2 miljoner dollar i Maryland och en BMW. Å andra sidan anklagas Xue Lee för att ha fått runt 140,000 XNUMX dollar i kryptovalutor som deponerades i en kryptoplånbok under hans vårdnad.

Chunga, som för närvarande är bosatt i Maryland, har ingått en förlikning med SEC och går med på att avstå från framtida brott mot värdepapperslagar och samtycker till att betala böter, i väntan på domstolsgodkännande. SEC driver dock rättsliga åtgärder mot Xue Lee, som för närvarande är bosatt i Förenade Arabemiraten, för bedrägeri- och registreringslagstiftning, i syfte att stoppa hans inblandning i liknande bedrägliga aktiviteter, få tillbaka olagligt erhållna medel och utdöma ytterligare straff.

Utöver SEC-processen har USA:s åklagarkontor i Maryland lämnat in åtal mot Lee och Chunga för bedrägeri med banköverföring och värdepapper. Chunga har enligt uppgift erkänt sin roll i programmet. 

Ytterligare undersökningar har avslöjat Lees koppling till HyperVerse, en annan misstänkt bedrägeri som riktar sig mot individer i Asien, Afrika och Stilla havet. SEC spekulerar i att Lee kan ha kopplingar till andra bedrägerier med kryptovaluta, vilket understryker de ihållande utmaningarna med bedrägliga aktiviteter inom kryptovalutaindustrin.

Xue Lee, som är australiensisk medborgare, är också under utredning av Australian Securities Investment Commission för sin koppling till det kollapsade Blockchain Global, som var skyldig 58 miljoner dollar till fordringsägarna vid tiden för dess kollaps 2021. Den australiensiska tillsynsmyndigheten överväger åtal mot Lee och hans affärspartners, Allan Guo och Ryan Xu, för potentiella brott mot Australian Corporations Act.