När allmänhetens förståelse för hur digitala tillgångar fungerar blir mer nyanserad tillsammans med mainstreaming av krypto, blir språket för Bitcoins (BTC) "anonymitet" gradvis ett minne blott. Högprofilerade brottsbekämpande operationer som den som nyligen ledde till att den amerikanska regeringen beslagtog krypto för cirka 3.6 miljarder dollar är särskilt viktiga för att driva hem idén att tillgångar vars transaktionshistorik är registrerad i en öppen, distribuerad huvudbok bättre beskrivs som " pseudonym”, och att en sådan design inte är särskilt gynnsam för dem som vill komma undan med stulna pengar.
Oavsett hur hårt brottslingar försöker dölja rörelsen av illa anskaffade digitala pengar, kommer de någon gång i transaktionskedjan sannolikt att åberopa adresser till vilka personuppgifter har kopplats. Så här gick det ner i Bitfinex-fallet, enligt de dokument som offentliggjordes av den amerikanska regeringen.
För bekvämt för tidigt
Ett fascinerande uttalande av en specialagent som tilldelats Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) beskriver en process där den amerikanska federala regeringens agenter fick en aning om paret som misstänks för att tvätta pengarna som stulits i Bitfinex-hacket 2016.
Dokumentet beskriver en storskalig operation för att dölja spåren av stulna Bitcoin som involverade tusentals transaktioner som passerade genom flera transithubbar som darknet-marknadsplatser, plånböcker som är värdar för sig själv och centraliserade kryptovalutabörser.
I det första steget körde de misstänkta krypton som var öronmärkt som plundrad i Bitfinex-rån genom darknet-marknaden AlphaBay. Därifrån gick en del av pengarna till sex konton på olika kryptobörser som, som utredarna senare fann, alla registrerades med e-postkonton hos samma leverantör i Indien. E-postmeddelandena delade liknande namnstilar, medan kontona uppvisade liknande handelsbeteende.
Relaterat: Att förstå Bitfinex Bitcoin miljarder
Kedjan bar på och BTC som polisen följde slussades vidare till en mängd plånböcker och andra växlingskonton, några av dem registrerade i en av de misstänktes riktiga namn. Efter utredarnas berättelse får en läsare så småningom ett intryck av att Ilya Lichtenstein och Heather Morgan vid ett tillfälle kände att de hade gjort tillräckligt för att dölja sina spår och att de kunde spendera en del av pengarna på sig själva.
Det var det: guldtackor och ett Walmart-presentkort, köpta med pengarna som går att spåra tillbaka till Bitfinex-hacket och levererade till Lichtenstein och Morgans hemadress. Allt stod där på reskontran. Den resulterande rapporten läses som en övertygande beskrivning av ett brott som har omvänt konstruerats med hjälp av ett oföränderligt register över transaktioner.
Efter pengarna
Omfattningen av utredningen var kanske till och med mer formidabel än tvättinsatsen. Trots de misstänktas år långa ansträngningar för att dölja rörelsen av medlen kunde regeringsagenter gradvis reda ut de vägar som majoriteten av stulna BTC färdades på och till slut beslagta den. Detta visar att den amerikanska regeringens kapacitet att följa pengarna på blockkedjan är åtminstone i nivå med den taktik som människorna bakom några av de stora kryptorånerna använder för att undkomma lagen.
På tal om utredningen noterade Marina Khaustova, verkställande direktör på Crystal Blockchain Analytics, att Bitfinex-fallet är särskilt svårt att knäcka på grund av den stora mängden stulna pengar och förövarnas omfattande ansträngningar för att dölja sin verksamhet. Hon kommenterade till Cointelegraph:
"Varje som helst ärende av den här storleken, som har pågått i flera år, kommer utan tvekan att ta lång tid för finansiella utredare att undersöka och förstå data de har innan de använder dem som bevis."
De amerikanska myndigheternas agenter hade goda resurser och hade tillgång till toppmodern blockkedjeanalysmjukvara när de hanterade fallet. Det är ingen hemlighet att några av de ledande aktörerna inom blockchain-underrättelsebranschen förser brottsbekämpning i flera länder, inklusive USA, med mjukvarulösningar för digital tillgångsspårning.
En möjlig förklaring till varför Lichtenstein och Morgan till slut blev fastnade är den till synes nonchalans med vilken de övergav försiktigheten och började spendera de påstått tvättade medlen i sitt eget namn. Var de helt enkelt inte tillräckligt smarta, eller beror det på att brottsbekämpning har gått oöverträffat djupt in i transaktionskedjan, djupare än de misstänkta rimligen kunde förvänta sig?
Khaustova menar att det var "lite slarv med metoderna som användes" då de misstänkta lät utredarna få tag i ett av nyckeldokumenten – som gjorde det möjligt för dem att länka e-postadresser till utbyten, KYC-register och personliga konton – från molnlagring.
Ändå är det också sant att det finns en punkt där alla kryptotvättare måste ta sig ur skuggorna och förvandla de stulna medlen till varor och tjänster som de kan använda, då de blir sårbara för deanonymisering. Bitfinex-utredningen visade att, om brottsbekämpande myndigheter är angelägna om att spåra de misstänkta till den punkten att "utlösa" det finns lite som brottslingar kan göra för att undvika att åka fast.
Ett fall som ska tas upp
Den stora bilden här är att regeringar - i synnerhet den amerikanska regeringen, men många andra är inte alltför långt efter när det gäller att stärka sin blockchain-spårningskapacitet - redan är uppdaterade med taktiken och teknikerna som kryptotvättare använder . Blockkedjans perfekta spårbarhet kunde ha varit ett teoretiskt argument för några år sedan, men nu är det en empiriskt beprövad verklighet, vilket bevisas av tillsynspraxis.
Det finns två stora anledningar till varför denna idé är bra för kryptoindustrin. Den ena är att det kan finnas någon grad av tillvägagångssätt för offren för stora kryptorån. Visserligen kommer inte alla fall av kryptostöld att dra till sig den knappa uppmärksamheten från federala utredare, men de mest högprofilerade och grova kommer säkert att göra det.
En annan kraftfull konsekvens av brottsbekämpningens nyfunna skicklighet med blockchain-spårning är att det gör vissa tillsynsmyndigheters trötta argument om "krypto som ett perfekt verktyg för penningtvätt" föråldrat. Som verkliga fall visar är digitala tillgångar i själva verket motsatsen till det. Att slå in denna punkt i politikers sinnen kommer så småningom att diskutera en av de grundläggande anti-krypto-berättelserna.
Källa: https://cointelegraph.com/news/seizure-of-bitfinex-funds-is-a-reminder-that-crypto-is-no-good-for-money-launderers