Senator Warren presenterar ett lagförslag om övervakning av kryptoindustrin

Rätt drag vid rätt tidpunkt?

Ett nytt lagförslag, som avslöjade nya regulatoriska ritningar mot penningtvätt via krypto, har införts.

Senator Elizabeth Warren (D-Mass) och Roger Marshall (R-Kan), presenterade "Digital Asset Anti-Money Laundering Act of 2022", som understryker genomförandet av nya åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism för att förebygga krypton industrin samtidigt som kryptoföretag omklassificeras som antingen gruvarbetare eller leverantörer av plånbokstjänster. 

Senator Warren uttalade i ett pressmeddelande: "Skurvnationer, oligarker, knarkbaroner och människohandlare använder digitala tillgångar för att tvätta miljarder i stulna pengar, undvika sanktioner och finansiera terrorism."

"Kryptoindustrin bör följa sunt förnuftsregler som banker, mäklare och Western Union, och denna lagstiftning skulle säkerställa att samma standarder gäller för liknande finansiella transaktioner," tillade hon. 

Den tidigare VD:n och medgrundaren Sam Bankman-Fried av den konkursmässiga kryptobörsen FTX, greps den 12 december klockan 6:00 i sitt hem i Bahamas av Royal Bahamas Police Force. Han inkluderades också officiellt som vittne till veckans kongressutfrågning den 13 december kl. 10:00. 

Enligt mediarapporter anklagas den 30-åriga FTX:s SBF av justitiedepartementet för flera brott, inklusive bedrägeri, konspiration, penningtvätt bland annat. Dessutom hävdade US Securities and Exchange Commission (SEC) att han "lurat sina investerare." Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har åtalat honom för bedrägerianklagelser.

Senatorn sa i en utfrågning i senatens bankkommitté, "Det är dags för kongressen att få kryptoindustrin att följa samma penningtvättsregler som alla andra."

'Star'-led 'Dust 

Enligt Washington Post väcker FTX:s kunder en grupptalan mot Kevin O'leary och 10 FTX-kändisar, som inkluderar Naomi Osaka, Larry David och Tom Brady, för att ha drivit användare till dåligt gjorda affärer. "Shark Tank"-jurymedlemmen och entreprenören Kevin fick 15 miljoner dollar för att marknadsföra FTX.

Washington Post rapporterade också att de andra vittnena, såsom Hillary Allen, en amerikansk juridikprofessor i bank och värdepapper och regleringar, Ben McKenzie Schenkkan, en skådespelare och berömd tv-stjärna för sin roll i "Gotham" och "The OC". Senatens bankkommittés ordförande Sherrod Brown (D-Ohio) anklagade kryptoindustrin för att vara "lätt, för lätt" för korruption.

Roger Marshall uttalade "Efter terrorattackerna den 11 september 2001 antog vår regering meningsfulla reformer som hjälpte bankerna att stänga av dåliga aktörer från USA:s finansiella system." 

"Att tillämpa dessa liknande policyer på kryptovalutabörser kommer att förhindra att digitala tillgångar missbrukas för att finansiera illegala aktiviteter utan att begränsa laglydiga amerikanska medborgares tillgång", tillade han.

Nancy J. Allen är en kryptoentusiast och tror att kryptovalutor inspirerar människor att vara sina egna banker och gå åt sidan från traditionella valutaväxlingssystem. Hon är också fascinerad av blockchain-tekniken och dess funktion.

Senaste inläggen av Nancy J. Allen (se alla)