"Flera hundra tusen" kryptoadresser kopplade till sanktionerade ryska skådespelare: elliptisk

Blockchain analytics plattform Elliptic har identifierade "flera hundra tusen" kryptoadresser som är kopplade till sanktionerade Rysslandsbaserade individer eller enheter.

Elliptic klargör att dessa adresser inte nödvändigtvis alla ägs av enheter som för närvarande finns på sanktionerade listor, men inkluderar tar upp "att vi har kunnat associera med dessa aktörer genom vår egen analys." Elliptic anger inte heller när i tid de sanktionerade enheterna sanktionerades.

Elliptics data har också identifierat mer än 400 leverantörer av virtuella tillgångar (VASP) – varav de flesta är kryptobörser eller plånboksleverantörer – som gör det möjligt att köpa kryptovalutor med den ryska rubeln. 

"De flesta av dessa tjänster är oreglerade och kan användas anonymt," sa Elliptic. 

Blockchain-analysföretaget har också direkt kopplat mer än 15 miljoner kryptoadresser till kriminell aktivitet, med ett "nexus i Ryssland." Elliptic sa att de fortsätter att "aktivt" undersöka kryptoplånböcker som "tros vara kopplade till ryska tjänstemän och oligarker som är föremål för sanktioner." 

Dessa fynd är de senaste i en växande linje of oro att sanktionerade ryska enheter och individer kan växla till krypto för att kringgå ekonomiska sanktioner.

Använder Ryssland verkligen krypto för att undvika sanktioner? 

I ett e-postmeddelande till Avkryptera, Elliptics direktör för policy och regulatoriska frågor David Carlisle sa: "Kryptovalutor kan inte underlätta det storskaliga undandragande av sanktioner som Ryssland kommer att kräva för att helt täppa till gapet det står inför från allvarliga sanktioner... De totala tillgångarna för de ryska banker som är föremål för amerikanska sanktioner är ungefär motsvarande hela marknadsvärdet för krypto. Crypto kan helt enkelt inte absorbera omfattningen av transaktioner som Ryssland behöver för att fungera helt utanför omfattningen av dessa restriktioner.”

Det är dock "oundvikligt", sa Carlisle, att vissa sanktionerade ryska enheter och individer "kommer att se till krypto för att samla in pengar och undvika sanktioner i en mer begränsad skala."

Det finns flera sätt där ryskanslutna personer eller enheter kan använda kryptovalutor för att undvika sanktioner. 

En primär metod är ransomware, en bransch som – 2021 –fodrade fickorna Rysslandsanslutna brottslingar mer än någon annan grupp. En nyligen genomförd FN-rapport fann också att Nordkorea – förmodligen den mest sanktionerade nationen på jorden – delfinansierade sina kärnvapen- och ballistiska missilprogram genom kryptovaluta. 

Den tidigare FBI-agenten Crane Hassold, nu direktör för hotupplysningar på molnsäkerhetsföretaget Abnormal Security, berättade nyligen Avkryptera att kryptovalutor är den "primära faktorn" i dagens ransomware-industri. 

Bitcoin gruvdrift, som president Putin har sagt att Ryssland har en konkurrensfördel in, är ett annat alternativ. 

Slutligen finns det exempel på kryptobörser som har misslyckats med att blockera sanktionerade användare, såsom SUEX, exemplet som citeras av Carlisle under ett elliptiskt webbseminarium nyligen. "Vi har sett tidigare exempel på utbyte av kryptotillgångar som var delaktiga i att göra det möjligt för ryskbaserade brottslingar att tvätta stora summor pengar", sa han.

SUEX var sanktione av US Treasury's Office of Foreign Assets Control i september 2021 som en enhet ansvarig för eller delaktig i, cyberrelaterad aktivitet mot USA:s intresse. 

Fallet för krypto

En rad kryptoförespråkare har upprepade gånger sagt att kryptovalutor är ett osannolikt verktyg för att undvika ryska sanktioner. 

Blockchain Associations policychef Jake Chervinsky tog till Twitter för att göra fallet. 

Märta Belcher, ordförande för Filecoin Foundation och chefsjurist vid Protocol Labs, en pålitlig integritetsförespråkare, berättade Avkryptera idén att kryptovalutor kommer att användas för att undvika sanktioner är helt enkelt fel. 

"Kryptovaluta är en fruktansvärd teknik att använda för att begå brott. Det finns ett permanent offentligt register över alla transaktioner. Det är därför brottsbekämpning har varit så effektiv på att fånga brottslingar när de använder krypto”, sa hon. 

Till och med Coinbase – en av branschens mest välkända börser – sa "digitala tillgångar har egenskaper som naturligt avskräcker vanliga metoder för att undvika sanktioner." Exchange gjorde detta efter att ha blockerat över 25,000 XNUMX adresser kopplade till Rysk-associerad olaglig verksamhet. 

John Hopkins Universitys ekonomiprofessor Steve Hanke erbjuder ett lite annorlunda perspektiv – nämligen att kryptovalutor kan användas för att ta bort sanktioner, men med begränsad effektivitet. "Det kommer att göras försök med kryptolösningar", sa Hanke Avkryptera, men "på kort sikt kommer effekten inte att vara mer än en fotnot." 

Det bästa av Dekryptera direkt till din inkorg.

Få de bästa berättelserna sammanställda dagligen, veckovisa sammanfattningar och djupdykning direkt till din inkorg.