National Tax Service (NTS) i Sydkorea har enligt uppgift träffat Bithumb Korea och Bithumb Holdings med en "särskild skatteutredning" för att avgöra om kryptovalutaplattformen har följt inhemska skattelagar.
Tjänstemännen har också undersökt Kang Jong-hyeon (som ryktas vara den faktiska ägaren till utbytet) och hans syster – Kang Ji-yeon.
Skattefrågor för den lokala jätten
Enligt en färsk täckning, 4th Bureau of Investigation av Seoul Regional Tax Service kommer att inspektera om Bithumb hade varit inblandad i något skatteundandragande. Det är värt att nämna att denna enhet endast löser särskilda skattefall.
NTS kommer förmodligen att verifiera Bithumbs skatteverksamhet genom att observera företagets internationella och lokala transaktioner. Myndigheterna kommer att undersöka aktiviteterna för Kang Jong-hyeon (företagets hypotetiska ägare) och hans yngre syster – Kang Ji-yeon.
Flera källor har antytt att Jong-hyeon är den största aktieägaren i Bithumb. Men för att hålla en låg profil har han registrerat de flesta av sina affärsintressen, fastigheter och många fordon i sitt syskons namn. Den sydkoreanska pressen har nyligen indikerat att den mystiske mannen dejtar Park Min-young (en av de mest kända lokala skådespelerskorna).
Tjänstemännen genomförde en liknande skatteutredning på Bithumb 2018. Då fick de 80 miljarder won (över 64 miljoner dollar) i inkomstskatt.
Det senaste dramat kring Bithumb
As Kryptopotatis rapporterade i slutet av 2022 hittades Videntes vicepresident – Mr. Park – död nära sitt hem i Seoul, medan den inledande utredningen inte fann några tecken på ett potentiellt mord. Hans företag är bland de största aktieägarna i Bithumb Holdings (organisationen bakom handelsplatsen).
Park stod inför flera anklagelser för att ha stulit kundmedel och manipulerat aktiekurser, medan FTX:s tidigare VD – Sam Bankman-Fried – enligt uppgift var i avancerade samtal för att förvärva börsen.
En annan bevakning informeras att Lee Jung-hoon – tidigare ordförande för den sydkoreanska kryptovalutaplattformen – inte har brutit mot lagen om grovt straff för specifika ekonomiska brott och inte har lurat Kim Byung-gun för 112 miljarder won (87.5 miljoner dollar). Hade domstolen funnit honom skyldig hade han kunnat hamna i fängelse i upp till åtta år.
Binance Free $100 (exklusivt): Använd den här länken att registrera dig och få $100 gratis och 10% rabatt på Binance Futures första månaden (villkor).
PrimeXBT Specialerbjudande: Använd den här länken för att registrera och ange POTATO50-koden för att få upp till $7,000 XNUMX på dina insättningar.
Källa: https://cryptopotato.com/south-korea-starts-investigating-crypto-exchange-bithumb-report/