Veckor efter att sydkoreanska myndigheter slog till mot flera lokala cryptocurrency exchanges i samband med utredningen av Terra (LUNA) ekosystem kollaps gjorde landets åklagare sina första arresteringar i en annan sond relaterad till cryptocurrencies.
Som det händer greps tre personer på grund av oro som inkluderade att sätta upp en kryptohandel drift utan nödvändigt godkännande, förfalskning finansiella data och skicka in dem till banker, samt att utföra misstänkta valutatransaktioner värda 3.4 miljarder USD, Direkt rapporterade på augusti 11.
Brottets omfattning
Enligt en rapport av lokalen Chosun ilbo tidningen kopplar anklagelserna de tre arresterade personerna till en remitteringsplattform som riktade 400 miljarder won (nära 307 miljoner dollar) utomlands via en multinationell Seoul-baserad Woori Bank, som tjänade pengar på skiljeförfarande.
Dessutom angav rapporten också att de arresterade personerna kan ha försökt missbruka "kimchi-premien" eller gapet i kryptopriser på sydkoreanska börser jämfört med börser utanför landet.
Enligt informationen från landets Financial Supervisory Service genomfördes de onormala transaktionerna, som uppgick till 1.6 biljoner won (cirka 1.2 miljarder dollar), genom fem Woori Bank-kontor från maj 2021 till juni 2022.
Dessutom sa byrån att den också hade upptäckt att ytterligare 2.5 biljoner won (cirka 1.9 miljarder dollar) enligt uppgift överfördes genom 11 filialer till Shingan Bank från februari 2021 till juli 2022.
Sydkoreas problem med krypto
Tidigare i maj finbold rapporterade att Terraform Labs kollaps hade tvingat Sydkorea till inrätta en kommitté för digitala tillgångar, vars uppgifter omfattar skapandet av föreskrifter och övervaka kryptosektorn tills en statlig myndighet bildas under den aviserade Digital Asset Framework Act.
Under tiden, i slutet av juli, kom ett team av utredare från Seouls södra distriktets åklagarkontor slog till mot flera lokala kryptobörser, inklusive Upbit, beslagtagande av transaktionsregister och annat material som en del av utredningen av omständigheterna som ledde till Terra-plattformens bortgång.
Samtidigt reste Sydkoreas justitieminister Han Dong-hoon till New York, där han och amerikanska tjänstemän diskuterade möjliga metoder för samarbete mellan de två länderna i utreder brott kopplade till digitala tillgångar.
Källa: https://finbold.com/south-korean-authorities-make-first-arrests-in-multi-billion-crypto-probe/