Sydkoreanska kryptobörser rapporterar nästan 50 % ökning av misstänkta transaktioner 2023

Sydkorea har sett en ökning av kryptohandeln, särskilt efter en återhämtning på marknaden. På motsvarande sätt fick myndigheter i landet nästan 49 % fler varningar om potentiellt misstänkta transaktioner från leverantörer av kryptotjänster under 2023 jämfört med föregående år.

Ett dokument från Financial Intelligence Unit (FIU) avslöjade att Sydkorea registrerade 16,076 2023 fall av rapporterade kryptotransaktioner misstänkta för kopplingar till aktiviteter som penningtvätt, marknadsmanipulation eller olaglig narkotikahandel XNUMX.

Misstänkta kryptotransaktioner stiger i Sydkorea

I ett färskt pressmeddelande tillskrev FIU denna ökning till förbättrad kommunikation med inhemska företag och uppmanade dem att rapportera sådana aktiviteter.

Den nämnde också att mängden rapporter kopplade till misstänkta kryptorelaterade brott ökade med cirka 90 % 2023 jämfört med föregående år.

Byrån avstod dock från att tillhandahålla specifik information om dessa varningar, med hänvisning till lagen om specificerad finansiell information. Det klargjorde inte heller om dessa varningar också härrörde från kryptobörser, liknande rapporterna om misstänkta transaktioner.

Hittills har Riksskatteverket och Rikspolisverket tagit emot 100 fall av oregistrerade kryptolåneföretag.

Dessa fall flaggades med hjälp av misstänkta transaktionsdata som samlats in av FIU mellan december 2023 och januari 2024.

I framtiden avser finansunderrättelseenheten att implementera ett nytt system utformat för att omedelbart stoppa misstänkta transaktioner med virtuella tillgångar innan de utreds av lokala åklagare. Det primära syftet med detta system är att genomföra preliminära tester för dess implementering i mars i år.

Ökad granskning

Utgivningen av rapporten överensstämde med Sydkoreas ökade regulatoriska tillsyn av rymden, utlöst av flera anmärkningsvärda incidenter av misslyckanden 2023.

Som en del av ett försök att öka transparensen och ansvarsskyldigheten inom den offentliga sektorn, måste högre offentliga tjänstemän i landet nu avslöja sina innehav av digitala tillgångar, enligt ny lagstiftning som meddelats av ministeriet för personalförvaltning.

På senare tid avslöjade Koreas tullkontor att cirka 88 % av olagliga valutaaffärer involverade digitala tillgångar, vissa använder krypto för att undgå skatt. Som svar har tullmyndigheten inrättat ett specialiserat team som syftar till att bekämpa kryptovalutarelaterade brott.