Sydkoreanska åklagare slår till mot bank med hänvisning till illegala kryptorelaterade transaktioner

Veckor efter att tre personer greps på grund av anklagelser om att vara inblandade i misstänkt finansiella verksamhet som inkluderade kryptovaluta-relaterade transaktioner; Sydkoreanska myndigheter slog till mot en Seoul-baserad Woori Bank i samband med utredningen.

Som det händer uppgav Daegu-distriktets åklagarmyndighets antikorruptionsutredningsavdelning att dess åklagare verkställde en husrannsakan och beslagsorder för Woori Banks huvudkontor och undersökte en av dess anställda, den lokala nyhetsbyrån Yonhap rapporterade september 22.

Enligt rapporten: 

"Åklagare har tidigare konstaterat att de anklagade drev flera fantomföretag och bedrev handel med digitala tillgångar utan att rapportera dem, och lämnade in falska bevis till bank att betala ut 400 miljarder won i utländsk valuta utomlands.”

Som rapporten tillägger arbetade den undersökta personen "som filialchef för Woori Bank vid den tiden" och "var inblandad i olaglig valutaöverföring."

Detaljer om ärendet

I Augusti, tre personer greps anklagad för att ha deltagit i upprättandet av en kryptohandel operation utan de nödvändiga behörigheterna, skicka in förfalskade finansiella data till banker, tillsammans med att utföra misstänkta valutatransaktioner, som finbold rapporteras.

Enligt anklagelserna verkar de gripna personerna ha försökt dra fördel av gapet i kryptovalutapriser på sydkoreanska börser jämfört med börser utomlands, även kallat "kimchi-premien".

Sydkoreas kryptoproblem

Under tiden, Yonhap har också rapporterade att 259.8 miljarder vunna i krypto beslagtogs under två år på grund av underlåtenhet att betala skatt och efterskottsbetalningar på lokal skatt. Informationen om beslagen lämnades av "strategi- och finansministeriet, ministeriet för offentlig förvaltning och säkerhet, den nationella skattemyndigheten och 17 städer och provinser."

Det är också värt att nämna att utredare från Seouls södra åklagarkontor i juli raided flera lokala krypto utbyten, konfiskering av register över transaktioner och andra dokument som en del av utredningen av den allmänt uppmärksammade kollapsen av Terra (LUNA) plattform.