Taiwanesiska tjänstemän konfiskerar 320 miljoner dollar i landets största kryptopenningtvättsoperation

Taiwanesiska myndigheter har gripit en person som misstänks för att ha tvättat rekordstora 320 miljoner dollar genom digitala tillgångar, vilket markerar det största fallet av kryptorelaterad penningtvätt i landets historia.

Taiwan har bevittnat sitt största kryptorelaterade penningtvättsfall hittills, med gripandet av en person som misstänks ha tvättat 10.4 miljarder taiwanesiska dollar, cirka 320 miljoner USD, genom digitala tillgångar.

Individen, som endast identifieras av efternamnet Qiu, greps i juni efter att han återvänt från Sydostasien, ett samarbete mellan Taichungs kriminalpolis och lokala medier.

Fallet har sitt ursprung i en utredning som inleddes förra året, centrerad kring en bedräglig applikation för värdepappershandel. När myndigheterna spårade finansiella transaktioner avslöjade de Qius påstådda deltagande i operationen.

Brottsbekämpande rapporter indikerar att Qiu kanaliserade medel genom ett flertal konton och omvandlade dem till Tether (USDT), en kryptovaluta kopplad till den amerikanska dollarn. Han sålde sedan den digitala tillgången och återförde den till kontanter i avsikt att dölja fondernas ursprung.

Qiu tros ha tjänat vinst genom att samla in 1 % i provision på varje transaktion. Hans frekventa resor till sydostasiatiska länder, inklusive Malaysia och Filippinerna, har väckt frågor om potentiella kopplingar till hasardspel och bedrägerinätverk.

Myndigheterna har konfiskerat olika lyxvaror från Qiu, såsom exklusiva fordon och dyra klockor, förutom 21,000 XNUMX taiwanesiska dollar i kontanter, bärbara datorer, finansiella kort och andra relevanta bevis. Ytterligare tre personer har gripits i samband med detta fall eftersom utredningen fortsätter att spåra de tvättade medlens källa och destination.

Taiwan, tillsammans med andra asiatiska jurisdiktioner, intensifierar sina regler mot penningtvätt relaterade till kryptovalutor. Detta fall förväntas ytterligare motivera dessa regulatoriska initiativ, i linje med de senaste trenderna som observerats i Hongkong.

I juli 2022 utfärdade Taiwans finansinspektionskommission ett direktiv till banksektorn, som förbjöd kreditkortsköp av digitala tillgångar och lyfte fram den volatila och spekulativa karaktären hos sådana tillgångar. Tillsynsmyndigheten betonade att kreditkort bör reserveras för transaktioner som inte är relaterade till hasardspel, aktier och derivat.

Följ oss på Google Nyheter