Terra Classic (LUNC) påverkat kryptoutbyte under utredning

Sydkoreas Financial Intelligence Unit (FIU) utökar sin omfattande anti-penningtvätts- och efterlevnadsinspektion till kryptobörsen Bithumb i två dagar till. De sydkoreanska tillsynsmyndigheterna har upprätthållit en strikt hållning mot kryptobörser efter det kollaps av Terra Classic (LUNC) i maj. FIU har redan genomfört inspektioner och revisioner av Upbit, Gopax och Coinone.

Bithumb under inspektion av Sydkoreas finansiella underrättelseenhet

Sydkoreas 2:a största kryptobörs Bithumb är under inspektion av Financial Services Commissions Financial Intelligence Unit för efterlevnad av lagen mot penningtvätt Specific Financial Information Act, rapporterade lokala medier den 20 september. Inspektionen och revisionen av Bithumb förväntades vara avslutad den 19 september. Dock ledde förseningen med att lämna in uppgifterna från Bithumb till en förlängning med ytterligare två dagar.

Dessutom kryptoutbyte FTX:s intresse att förvärva Bithumb kommer att tvinga finansunderrättelseenheten att granska bakgrunden eller styrningsstrukturen. Faktum är att Bithumbs största aktieägare Vident har kommit överens med FTX om att avyttra sin andel i kryptobörsen. Även tidigare Bithumbs ordförande Lee Jung-hoon står inför rätta för bedrägeri enligt den specifika ekonomiska lagen. Detta är också några av skälen bakom utvidgningen av inspektionen.

Finansunderrättelseenheten kommer att inspektera genomförandet av de förbättringar som föreslagits i den tidigare översynen. Dessutom genomgår kryptobörserna en grundlig granskning av företagens efterlevnad av anti-penningtvätt.

Förra månaden avslutade FIU inspektion av Upbit, Gopax och Coinone. Om det sker ett brott mot penningtvättslagstiftningen utdöms böter på kryptobörserna. Resultaten av inspektionen och revisionen rapporteras dock privat till företag.

Sydkoreanska tillsynsmyndigheter har ökat tillsynen över kryptobörser efter Terra Classic (LUNC)-krisen och ökningen av penningtvätt.

Kryptorelaterad penningtvätt

Penningtvätt, bedrägerier och skatteflykt har ökat kraftigt i Sydkorea de senaste åren. Intressant nog har tillsynsmyndigheterna upptäckt 3.4 miljarder dollar i kryptolänkade illegala valutatransaktioner.

Dessutom är Sydkoreas åklagarmyndighet utreder fyra kryptorelaterade fall som involverar över 1.1 miljarder dollar i illegala valutatransaktioner. Terra grundare Do Kwon anklagas också för penningtvätt genom skalbolag. Åklagare har utfärdat en arresteringsorder mot Do Kwon och påbörjat processen för att placera honom på Interpols röda meddelande.

Samtidigt fortsätter Terra Classic (LUNC) priset att dyka under. Det handlas nära $0.0003-nivån, ned 6% under de senaste 24 timmarna.

Varinder är en teknisk skribent och redaktör, teknikentusiast och analytisk tänkare. Fascinerad av Disruptive Technologies har han delat med sig av sin kunskap om Blockchain, Kryptovalutor, Artificiell Intelligens och Internet of Things. Han har varit associerad med blockchain- och kryptovalutaindustrin under en betydande period och täcker för närvarande alla de senaste uppdateringarna och utvecklingen inom kryptoindustrin.

Det presenterade innehållet kan omfatta författarens personliga åsikt och är föremål för marknadsförhållanden. Gör din marknadsundersökning innan du investerar i cryptocurrencies. Författaren eller publikationen ansvarar inte för din personliga ekonomiska förlust.