- Detta är den andra anklagelsen mot Bitkub i år
- SEC slår ner på börser med massiva böter
- Två personer associerade med Satang-utbytet bötfälldes också
SEC anklagar individer och Bitkub för "wash trading".'
Ett meddelande från Securities and Exchange Commission (SEC) den 27 september av Thailand åtalade Bitkub och två personer för att "skapa konstgjorda volymer av digitala tillgångar" på börsplattformen. Att skapa konstgjorda volymer på marknaden kallas "wash trading". Det innebär att lagöverträdare köper och säljer tillgångar samtidigt, vilket ökar volymen.
Bitkub och de två anklagade, Anurak Chuachai och Sakon Srakawee kommer att behöva betala $634,000 6 i utredningskostnader förutom de civilrättsliga böterna. Dessutom kommer Chuachai och Srakawee att vara förbjudna att handla i XNUMX månader.
Regulatoriska problem som påverkar den digitala ekonomin
Siam Commercial Bank (SCB), vilket är Thailands äldsta banken, drog sig ur en affär värd 500 miljoner dollar med Bitkub på grund av regulatoriska frågor.
I maj bötfälldes 5 medlemmar av Bitkubs urvalskommitté för digitala tillgångar med böter på 65,000 XNUMX USD för att de inte följt myndighetens lagar om notering av digitala tillgångar. Börsen hade lanserat sin token KUB som skapade en intressekonflikt enligt lagen.
Förra månaden bötfälldes Bitkubs tekniska chef (CTO) Samret Wajanasathian på 235,000 1.99 $ för insiderhandel. Tydligen var han medveten om affären med SCB och köpte KUB-tokens värda XNUMX miljoner thailändska baht. KUB:s pris fördubblades efter att affären med SCB tillkännagavs.
Bitkub erbjuder 75 mynt och par på sin plattform. Enligt Coingecko är den dagliga handelsvolymen 62 miljoner dollar. Sett till handelsvolym är det den största börsen i Thailand.
En annan kryptobörs, Satang Corporation, är indragen i ett fall som rör Fair Expo och en man; två personer har bötfällts 317,000 XNUMX dollar i fallet.
Källa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/