- Att registrera en fastighet i London har drivit en berömd kryptorymning som körde ett Ponzi-program på 4 miljarder dollar ur träverket.
- Ruja Ignatova föddes i Bulgarien och bodde i Tyskland och hans affärspartner Sebastian Greenwood behöll kryptoälskare genom att påstå att deras kryptotoken, OneCoin, skulle vara en "Bitcoin-mördare".
Ruja Ignatova och Sebastian Greenwood initierade att sätta OneCoin till potentiella investerare 2014, garanterade mellan en femfaldig och tiofaldig avkastning, och kallade sina investerare som "idioter" och "galna". Även om mejslaren i oktober 2017 försvann helt när tjänstemän omringades och hon har inte setts sedan dess. Hon är för närvarande på FBI:s rekord och bland de 10 mest eftersökta rymlingarna och är den enda kvinnan på träfflistan.
Polisen har larmat om att hon möjligen har genomgått plastikkirurgi för att ändra sitt utseende, med tanken att hon någonsin skulle vara i händerna på lagen. Men i början av den här månaden ska Ignatova ha kommit ut ur träverket för att påstå en av hennes fastigheter.
Hur kom namnet ut?
För många dagar sedan var en takvåning belägen i Londons utkanter av Kensington, England, till försäljning till ett vackert pris på 15.5 miljoner dollar som sedan sänktes till 13.6 miljoner dollar. Det är mycket tydligt att Ignatova ägde fastigheten i namn av en företag, men en ny förordning innebär att mottagaren av det givna företaget också måste lämna ut sitt fullständiga namn.
Som en konsekvens av det gjorde advokater som porträtterade Ignatova en formell mening om fastigheten och registrerade henne som lägenhetens "rättsliga ägare" i ett ärende med Storbritanniens finansiella tillsynsmyndighet. Lagändringen i Companies House, Storbritanniens lika med ASIC, pressade Ignatova från att fly, eftersom hon var tvungen att listas i sin helhet istället för bara sitt skalbolag.
Innan detta ägdes fastigheten av ett företag vid namn Abbots House Penthouse Limited, baserat på Guernsey, ett mycket känt skatteparadis med mycket mindre statlig tillsyn. Detta visade tydligt att Ignatova inte fanns i de offentliga registren och fastighetsregistret förrän nu. En ökända fastighetssäljare, Knight Frank publicerade fastigheten men tog snabbt bort registreringen efter att det kom ut att Ignatova hade en koppling till den.
Ankaret av The Missing Cryptoqueen podcast och undersökande reporter, Jamie Bartlett i förhållande till BBC, flaggade först en liten koppling mellan bedragaren och takvåningen.
Källa: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/29/the-famous-crypto-queen-is-alive-after-vanishing-5-years-ago-know-the-details/