Offren för ett kryptobedrägeri riktat mot internetbekanta förlorar miljarder

När Brett Vincent gjorde en investering på cirka 200,000 XNUMX dollar i cryptocurrencies genom en person som han blev vän med på LinkedIn hösten 2021, lovade vinster på upp till 20 %, hade han liten kunskap om tekniken.

Bara några veckor senare upptäckte den 46-årige logistikchefen utanför Memphis vilket kostsamt fel han hade gjort när hans kryptoinvesteringskonto frystes.

Sedan dess har Vincent spelat ikapp. Hans senare undersökning upptäckte att tiotusentals människor lurades av kryptovalutans investeringsplan som fick honom. Experter uppskattar att det har kostat dem miljarder dollar, vilket vida överstiger tidigare prognoser från federala myndigheter.

Enligt en nyligen genomförd undersökning som företaget Inca Digital har gjort, förlorade offren mer än 500 miljoner dollar på endast en av de tre blockkedjorna som lurendrejare siktade på bara under de sista nio månaderna av 2022.

Ian Schade, en blockchain-intelligensanalytiker på TRM Labs, säger att den totala kostnaden för bedrägerierna under de senaste två åren sannolikt har överstigit miljarder dollar.

Termen "grisslaktning" syftar på blufftekniken att vinna förtroende med snabba tidiga vinster som sedan används av bedragare för att locka till sig ytterligare investeringar, göda upp dem som grisar före slakten. Genom dejtingappar eller andra webbsidor, senast Airbnb, träffar bedragarna potentiella offer.

Men brottslingar kommer undan med mer än vad ens majoriteten av brottsbekämpande yrkesverksamma inser.

Även som kryptovalutamarknaden har varit i "vinter säsong” sedan ett år tillbaka, som har förvärrats av kollapsen av handelsbörsen FTX och andra välkända företag, har bedragare envisats med att plocka upp nya offer och göra uppseendeväckande vinster, enligt statistiken. Inca Digital undersökte en delmängd av bedrägeriet, samlade in information från åtta stora börser som bedragare använder för att locka offer och fokuserar uteslutande på en del av kryptovalutan de riktar sig till.

Vad "big-butchering" betyder

Uttrycket "slaktning av gris" syftar på följande typ av scenario:

1. Bedragaren får kontakt med ett blivande offer via en dejtingapp eller en annan social mediasida.
2. Innan han rekommenderar att ett potentiellt offer investerar i kryptovalutor, skapar bedragaren först förtroende hos dem genom att odla en personlig koppling.
3. Bedragaren övertalar offret att skapa ett konto på en handelswebbplats som Coinbase så att de kan börja göra investeringar.
4. Bedragaren instruerar offret att flytta sin kryptovaluta till en annan investeringsplattform, som egentligen är en falsk plattform under bedragarens kontroll.
5. Bedragaren övertalar offret att fortsätta investera i kryptovalutor genom att uppmana dem att ta ut sina pengar för att visa att de gör det lagligt.
6. Bedragaren uppmanar offret att göra allt större investeringar.
7. Efter att offret har gjort en betydande vinst, tar bedragaren tag i kryptovalutan och ändrar den till fiat-pengar innan han försvinner ur sikte.
8. Det finns inte mycket som offret kan göra för att få tillbaka sina pengar när de upptäcker vad som har hänt. Det finns ingenting som amerikanska tjänstemän kan göra eftersom dessa bedragare ofta verkar i Kina och Sydostasien.

Om det inte redan har gjort det kommer det under de närmaste åren att överträffa alla andra internetbedrägerier när det gäller förlorade pengar, enligt Andrew Frey, en rättsmedicinsk finansanalytiker vid US Secret Service.

Federal brottsbekämpning och stora kryptovalutabörser som bedragare använder för att utföra dessa bedrägerier verkar släpa efter med att vidta åtgärder, trots bedrägeriernas växande omfattning. Federala utredare håller för närvarande på att ta reda på hur man kan begränsa planen och har ännu inte arresterat några misstänkta arkitekter, en process som de hävdar försvåras av det faktum att dess förövare mestadels finns i Kina och Sydostasien.

Eftersom de kan komma undan med det, har bedragare anpassade incitament, enligt Inca Digitals vd Adam Zarazinski. Polisen varslar, men kanske inte så mycket som de borde. Leverantörerna av kryptovalutatjänster är något uppmärksamma, men inte tillräckligt.

Några få egenutbildade amatörutredare och lokala brottsbekämpande tjänstemän kliver upp för att skapa sin egen gräsrotsreaktion eftersom de ser en lucka i systemet.

Vincent hjälper till att driva den ansträngningen. Han övervakar utredningar på fritiden för Global Anti-Scam Organization, eller GASO, som stöder de som har blivit offer för grisslaktning och drivs av 40 frivilliga som också har fallit offer för bedrägerier. Han har blivit en värdefull resurs för federala brottsbekämpande tjänstemän, och i november höll han en presentation vid en konferens sponsrad av justitiedepartementets arbetsgrupp för att motverka kryptovalutabrott, National Cryptocurrency Enforcement Team. En taleskvinna för justitiedepartementet avböjde att kommentera.

Lokala poliser hjälper för närvarande offren på alla sätt de kan. En biträdande distriktsåklagare i Santa Clara, Kalifornien, vid namn Erin West, har banat väg för användningen av spårningsverktyg och banbrytande juridiska tekniker för att lokalisera, samla in och återställa stulen kryptovaluta. Hon delar nu dessa tekniker med åklagare runt om i landet.

I december uppnådde West sina första segrar i sin jurisdiktion genom att återvinna mer än 2 miljoner dollar i bedräglig kryptovaluta och ge tillbaka tillgångar till 10 bedrägerioffer. Det här är ett steg i rätt riktning, men vi har fortfarande en lång väg kvar att gå, erkände hon. Det finns ett oräkneligt antal offer som har krossats av detta illdåd och fortfarande inte kan få någon form av hjälp som inte hörs.

Jonathan Scharf, en assisterande distriktsåklagare i Queens County, New York, medgav att offrens rättigheter är en utmaning för brottsbekämpande myndigheter på alla nivåer. Han förklarade, "Vem som helst som säger annat till dig är otroligt oärlig. Vår framgångsfrekvens är inte fantastisk.

Federala poliser gjorde sina första arresteringar av misstänkta för penningtvätt från grisslaktning i slutet av förra året. De beslagtog också sju domännamn som bedragare använde för att rikta in sig på offer.

National Security Councils tidigare chef för cybersäkerhet och säker digital innovation, Carole House, skrev i ett mejl att brottsbekämpande myndigheter och bankbyråer behöver mer resurser för att hitta och ta ner dessa kriminella nätverk. Hon sa att utländska allierade måste göra mer för att hjälpa USA. Dessa nätverk verkar internationellt. USA kan inte hantera detta på egen hand.

Bedrägeriets struktur, som blandar aspekter av konventionella romantiska bedrägerier och investeringsbedrägerier i det som Secret Service Frey refererar till som en "super-bluff", gör uppgiften svårare.

Bedragare investerar ofta månader i att vinna offrens förtroende. Efter att ha etablerat en relation och bytt konversationen till en annan meddelandeapp från en social nätverksplattform, kommer bedragaren att nämna sin framgång med kryptovalutahandel och lova att lära det potentiella offret hur man tjänar sina egna pengar.

Bedragare instruerar nybörjare till kryptovaluta om hur man öppnar ett konto med en ansedd handelsplattform, som Coinbase eller Crypto.com, och instruerar dem att sätta in $1,000 2,000 eller $XNUMX XNUMX där. De instruerar dem sedan att överföra sin kryptovaluta till ett konto som verkar vara en annan investeringssajt men som faktiskt hanteras av bedragaren.

Bedragaren tar offret genom några tidiga affärer som verkar generera sunda vinster innan han uppmuntrar dem att testa verksamheten genom att ta ut lite pengar. Många offer skulle överanstränga sig för att investera i bluffen, till och med ta lån mot sina hem, eftersom de är övertygade om att enorma avkastningar är lätta att uppnå.

När bedragare har samlat ihop en ansenlig summa från ett offer, agerar de ofta snabbt för att byta ut den tagna kryptovalutan mot fiat-pengar. Det finns inte mycket som amerikanska tjänstemän kan göra eftersom majoriteten av bedrägeriernas förövare är baserade i Sydostasien, ibland utanför gränsen för federala agenter. Offren kanske inte blir medvetna om att de har blivit lurade i veckor eller mer innan de rapporterade brottet.

Med hjälp av data från kända scammer-kontrollerade kryptovaluta-plånböcker, beräknade Inca Digital deras uppskattning. Företaget undersökte transaktionerna på dessa konton innan de skapade en algoritm för att hitta andra liknande plånböcker. Och den följde bitcoin som gick igenom dessa konton i två riktningar: tillbaka till majoren plattformar för handel med kryptovaluta där offren ursprungligen hade köpt den, och vidarebefordra till andra plattformar och tjänster som bedragarna använder för att fördunkla sina spår. Medlen kommer sedan till en annan börs, vanligtvis en global aktör, där tjuvar byter ut kryptovalutan mot fiat-pengar.

Kunder på de stora kryptovalutabörserna förlorade 506 miljoner dollar under de sista nio månaderna 2022, enligt Inca Digital, ett företag som utför kryptoanalyser för företag och statliga organisationer. Endast en del av schemat avslöjades av analysen. Även om bedragarna också riktar sig mot bitcoin- och tron-blockkedjorna, koncentrerade de sig bara på ethereum-blockkedjan.

Förluster av offer har uppskattats till lägre belopp av federala myndigheter. Kryptoromantiska bedrägerier kostade offer 429 miljoner dollar i förluster 2021, enligt FBI:s Internet Crime Complaint Center, som tog emot klagomål om dem. År 2021, det senaste året den undersökte, uppskattade Federal Trade Commission att kunder globalt förlorade 547 miljoner dollar på romantikbedrägerier.

Utbyten hävdar att de bekämpar bedrägerier genom att kontakta lagmyndigheter, inaktivera åtkomst till deras plattformar för konton som är kända för att användas av bedragare och varna användare för potentiella faror. Ändå påpekar de att kunderna i slutändan är ansvariga för sin egen säkerhet.

Enligt Lisa Johnson, en representant för Coinbase, "är det användarens skyldighet att kontrollera integriteten för alla investeringar de gör på vår plattform." Även om Coinbase använder en mängd olika metoder för att hitta och förbjuda obehöriga adresser kopplade till bedrägeri och annat olagligt beteende, är det svårt att förutse varje adress som används av externa dåliga aktörer.

Nyligen införlivade Crypto.com en teknik skapad av Inca Digital för att snabbt identifiera bedrägerier och varna potentiella offer innan de gör betydande investeringar. Exchange, enligt företagets taleskvinna Victoria Davis, vidtar ytterligare åtgärder för att skydda användarna, såsom regelbundna uppdateringar av blockerade konton.

Plattformen betonar också behovet av att dess användare utövar försiktighet, eftersom grisslaktaroffer förlorade cirka 300 miljoner dollar på den under de senaste nio månaderna av 2022, enligt Inca-data, den största av alla utbyten den studerat. Säkerhet är en gemensam plikt, enligt Davis.

Vincent fortsätter att sträva efter rättvisa trots de ökande offerförlusterna. Han gick till Bangkok i slutet av januari för att träffa representanter från den amerikanska ambassaden, polisen och en man som hade rymt från ett komplex i Myanmar där han hävdade att han hade blivit tvungen att begå bluffen.
Vincent sa,

Jag kanske är det enda hoppet som vissa offer har. Jag vill också se brottslingarna fängslade. Det är det som driver lågan jag känner inombords.

Relaterad