Dessa kryptobörsägare kan få 5-års fängelse

Financial Services Commission i Sydkorea undersöker 16 kryptovalutabörser för brott mot lagen om specifik finansiell information. FSC har hävdat att dessa börser fungerade som icke-rapporterande enheter.

Dessutom genomförde de aktivt försäljningsaktiviteter på sina webbplatser genom attraktiva erbjudanden utan att rapportera till den sydkoreanska regeringen. Den 18 augusti namnger Financial Intelligence Unit (FIU), som arbetar under FSC, dessa 16 börser för brott mot lagen.

Detta inkluderade några av de bästa börserna som är verksamma i landet som KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex och Pionex.

Speciallagen reglerar i Sydkorea

Enligt speciallagen måste alla affärsenheter som är associerade med virtuella tillgångar uppfylla FIU:s regulatoriska krav. Detta inkluderar certifiering av informationssäkerhetshanteringssystemet (ISMS).

Vid utebliven rapportering kan ett företag riskera 5 års fängelse eller böter som inte överstiger 50 miljoner won. Dessutom kan verksamheten inte verka inom kryptosektorn under ytterligare fem år. Dessa regler gäller för både lokala och utländska företag.

Dessutom har finansunderrättelseenheten också förinställda regler för inhemska försäljningsaktiviteter. Förra året i juli 2021 bad FIU alla börser att rapportera sin verksamhet. Men nu kommer det fram att ovanstående 16 operatörer av kryptobörser har opererat illegalt. Talar med den lokala nyhetspublikationen News 1, en FIU-tjänsteman sade:

”Orapporterade virtuella tillgångsoperatörer kan utsättas för risker som läckage av personlig information och hacking eftersom ledningssystemet för informationssäkerhet (ISMS), som är ett rapporteringskrav enligt speciallagen, inte är korrekt utrustat och det finns risk för att missbrukas som en penningtvättsväg.”

Slå ner på kreditkortsföretag

Under sin undersökning fann FIU att dessa kryptoutbytestjänster även möjliggjorde kryptoköp med kreditkort. Men enligt speciallagen är denna möjlighet inte tillåten för icke-rapporterade utbyten. FIU arbetar nu med kreditkortsleverantörer för att säkerställa att de inte tillåter några kryptoköptransaktioner. Tillsynsmyndigheten har också instruerat dem att avbryta transaktioner för icke-rapporterade operatörer.

Bhushan är en FinTech-entusiast och har en god känsla för att förstå finansmarknaderna. Hans intresse för ekonomi och finans lockar sin uppmärksamhet till den nya tillväxtmarknaden Blockchain Technology och Cryptocurrency. Han är kontinuerligt i en inlärningsprocess och håller sig motiverad genom att dela sin förvärvade kunskap. På fritiden läser han thrillerfictionromaner och utforskar ibland sina kulinariska färdigheter.

Det presenterade innehållet kan omfatta författarens personliga åsikt och är föremål för marknadsförhållanden. Gör din marknadsundersökning innan du investerar i cryptocurrencies. Författaren eller publikationen ansvarar inte för din personliga ekonomiska förlust.