Turkiska myndigheter beslagtar 40 miljoner dollar i krypto i illegalt hasardspel

Turkiska myndigheter har beslagtagit 40 miljoner dollar i kryptovaluta som en del av en utredning av en illegal spelring

Spel i Turkiet är mycket reglerat. Kasinon förbjöds 1998 i landet och vadslagning online, med undantag för en statlig tjänst, har varit förbjuden sedan 2006.

Enligt rapporter från The Daily Sabah, utfärdade myndigheterna också häktningsorder för 46 misstänkta på grund av anklagelser om att individerna deltog i att underlätta illegala vadslagningsverksamheter i åtta provinser. 

Turkiets chefsåklagare och utredningsbyrån för smuggling och organiserad brottslighet hävdade att de misstänkta förmedlade de medel som producerats av den illegala spelverksamheten, som sedan överfördes till gruppens kryptoadresser. 

Det finns ingen indikation på vilka kryptovalutor som beslagtagits. 

Den turkiske inrikesministern Süleyman Soylu sa att "Denna operation kom från Turkiska Cypern och är kopplad till mordet på Halil Falyalı."

Halil Falyali, en turk cypriot affärsman, sköts ihjäl när han körde nära sitt hem i Çatalköy, Kyrenia i den turkiska republiken norra Cypern i februari 2022.

Händelsen ledde till att två män, M. Faysal Söylemez och Mustafa Söylemez, döms till grovt livstidsstraff. 

Falyali var inte främmande för penningtvättsutredningar själv och tydligen har varit efterlyst i USA sedan 2016 anklagad för penningtvätt och narkotikahandel. 

De 40 miljoner dollar som konfiskerades kan bara vara toppen på ett isberg, åtminstone enligt turkiska myndigheter. 

"Bara början" på kryptonedslag

Myndigheterna hävdar att en överföring av cirka 2.5 miljarder turkiska lira, ungefär 134.3 miljoner dollar, av pengar också inträffade i samband med incidenten.

Turkiska myndigheter verkar ha för avsikt att fortsätta utredningen, med Soylu som berättar The Daily Sabah att "det här är bara början."

Han sa till journalister i ett separat möte att: "Vi har tillhandahållit dessa filer till dessa nationer i ett försök att skapa ett tillstånd som förhindrar olaglig vadslagning från att hända någonstans i världen, inklusive Europa, centrum för sådana aktiviteter."

Han tillade att "anklagelser om att Turkiet tjänar pengar på brott och illegalt spelande är felaktiga" och att "Turkiet samarbetar med alla sina institutioner för att blockera organiserad brottslighets transaktioner och intäkter från kryptovaluta."