Turkiets finansministerium meddelade att staten har inlett en utredning av före detta VD för kryptovalutabörsen FTX, Sam Bankman-Fried, angående anklagelser om bedrägeri.
FTX konkurssaga
De turkiska myndigheterna, som rapporterade av den statliga nyhetsgruppen Anadolu Agency, beslagtog Sam Bankman-Frieds tillgångar tillsammans med andra dotterbolags tillgångar för att underlätta utredningarna. På grund av sin inflationsdrabbade lira råkar Turkiet vara ett av de bästa länderna med kryptovalutaantagande.
Den 11 november ansökte FTX, vid den tiden den tredje största kryptovalutabörsen efter daglig handelsvolym, för Kapitel 11 konkurs i USA till följd av likviditetskamp. FTX TR, ett dotterbolag beläget i Turkiet, är bland de 134 enheter som listas som en del av det ifrågasatta Sam Bankman-Fried kryptoimperiet.
Turkiets finansminister Nureddin Nebati avslöjade den 23 november att en utredning verkligen hade inletts av utredningsnämnden för ekonomisk brottslighet (MASAK), och att Bankman-Frieds tillgångar samt vissa dotterbolags tillgångar hade frysts.
Enligt MASAK avslöjar dess preliminära undersökningar av FTX en "stark brottsmisstanke" om tjänstefel på marknaden för kryptotillgångar, inklusive tillverkning av köp- och säljtransaktioner. Följaktligen uppmanade ministern investerare, detaljhandel och institutioner att närma sig kryptovalutautrymmet med "maximal försiktighet".
FTX Turkiet i trubbel
Även genom den turbulens som orsakats av konkursansökan, rapporteras det att FTX Turkey-teamet ändå har arbetat med att behandla kunduttagsförfrågningar, med det slutliga målet att returnera alla kundmedel.
Anmärkningsvärt är att många av de 134 företag som listades i FTX-konkursansökan, inklusive FTX TR-teamet, blev förblindade och fick reda på ansökan samtidigt som allmänheten.
FTX TR-teamet drabbades särskilt hårt eftersom många av personalen hade lagt in sina lönecheckar och bonusar till företaget på grund av deras bristande förtroende för lokala banker och för att skydda sig mot lirans inflation.
Vidare ryktades det tidigare i dag på Twitter att chefer för FTX TR hade gripits av turkiska finansmyndigheter. Men det var det senare bekräftat att tjänstemännen endast åtalades och kontrollerades, men inte häktades.
Efterlyser striktare reglering
Medan Turkiet fortfarande är en av de största kryptoanvändarna globalt, förbjöds kryptobetalningar i landet i april 2021 och tjänsteleverantörer är enligt lag förbjudna att införliva digitala tillgångar i sina företag. Nu, med den senaste situationen med FTX TR, är ansträngningarna nu i högsta hugg för att införa strängare regler för sektorn.
Källa: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/