Turkiska åklagare konfiskerade krypto för 40 miljoner dollar och arresterade 35 personer utspridda i åtta städer den 20 oktober för att ha drivit en illegal kryptospelplattform, som rapporterade av lokala nyhetskanaler.
Enligt uppgift har turkisk brottsbekämpning följt organisationen under lång tid. De misstänkta greps för att ha brutit mot lagen om att organisera vadslagning och chansspel i fotboll och andra sporttävlingar. Arresteringsordern släpptes för totalt 46 misstänkta. De återstående 11 är ännu inte lokaliserade.
Halil Falyalı, som äger flera spelhus i norra Cypern, Falyalıs fru och hans verksamhetschef i spelhus är också bland de 35 personer som arresteras. Även om det inte finns några bevis som bevisar det, antar åklagarna att Falyalı och hans fru ledde organisationen.
Överföra olagliga medel
Organisationsmedlemmarna använde sina bank- och utmanarbankkonton för att hantera överföringen av pengarna som erhållits från illegal vadslagning.
Efter att ha samlat in pengarna som tjänats in genom illegala kryptospelplattformar distribuerade medlemmarna pengarna genom att skicka dem till några bestämda kryptoplånböcker som tillhör organisationens medlemmar, inklusive Falyalı, hans fru och hans verksamhetschef. Medlen skulle sedan skickas om till sina ägares kryptoplånböcker i utbyten efter att ha tagit ett klipp.
Vid operationsögonblicket hade organisationen cirka 666 Bitcoin (BTC) och över 14 miljoner Tether (USDT). Medlen uppgick till nästan 40 miljoner dollar, som åklagarna konfiskerade.
Tjänar 2.5 miljarder lira
De lokala nyhetsbyråerna avslöjade inte hur organisationen var aktiv. Men brottsbekämpande myndigheter upptäckte att organisationen utfärdade 118,148 XNUMX överföringar från deras konton till kryptoväxlingsplånböckerna.
På dessa överföringar tjänade organisationen 2.5 miljarder turkiska lira, vilket motsvarar över 134 miljoner dollar. Åklagarna upptäckte också att det intjänade beloppet fördelades mellan 11 organisationsmedlemmar, inklusive Falyalı och hans fru.
Turkiets minister efterlyser samarbete
Efter att operationen slutförts delade Turkiets inrikesminister, Süleyman Soylu, detaljerna med samhället. Soylu sa att Turkiet arbetar hårt för att förhindra sådan kriminell verksamhet och efterlyste internationellt samarbete för att skapa en fullt effektiv lösning.
He sade:
"Turkiet arbetar lyhört med alla sina institutioner för att förhindra vinning av brott och illegal vadslagning, samt överföring av dessa intäkter via krypto. Europa och alla länder måste hantera denna process genom att följa ett gemensamt regelverk.”
Källa: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/