Två estländare greps för att ha drivit ett kryptobedrägeri på 575 miljoner dollar

Den estniska polisen arresterade två personer i landets huvudstad Tallinn för deras påstådda inblandning i en kryptovalutabluff på 575 miljoner dollar.

Enligt åklagarmyndigheten lockade Sergei Potapenko och Ivan Turõgin hundratusentals offer att interagera med en tvivelaktig digital tillgångsutvinningstjänst och att investera i en virtuell valutabank. Enheterna betalade inte ut de utlovade utdelningarna till folket, medan brottslingarna plockade in pengarna.

Ännu ett multi-miljoner kryptobedrägeri

Enligt US domstolsdokument, uppmanade gärningsmännen människor att allokera sina besparingar till ett kryptogruvföretag som heter HashFlare och en digital tillgångsbank vid namn Polybius. Potapenko och Turõgin lovade avsevärd avkastning till dem som gick in i systemet och betalade till och med ut en del vinster till de tidiga investerarna.

Vid ett tillfälle slutade de dock att överföra de tidigare förhandlade utdelningarna, medan HashFlare och Polybius visade sig vara oreglerade enheter.

"Ny teknik har gjort det lättare för dåliga aktörer att dra fördel av oskyldiga offer – både i USA och utomlands - i allt mer komplexa bedrägerier", säger assisterande justitiekansler Kenneth A. Polite, Jr. vid justitiedepartementets brottsavdelning.

De två estniska medborgarna fick in krypto för cirka 575 miljoner dollar. Åklagarna hävdade att de överförde tillgångarna till skalföretag för att tvätta intäkterna och senare köpte lyxbilar och minst 75 fastigheter.

Nick Brown – USA:s åklagare för det västra distriktet i Washington – sa att storleken och omfattningen av programmet är "verkligen häpnadsväckande". Han beskrev att de estniska myndigheterna har slagit sig samman med amerikanska myndigheter för att beslagta de mångmiljonbelagda bommarna från brottslingarna.

"FBI är fast besluten att driva ämnen över internationella gränser som använder allt mer komplexa system för att lura investerare.

Offer i USA och utomlands investerade i vad de trodde var sofistikerade virtuella tillgångar, men allt var en del av ett bedrägligt system, och tusentals offer skadades som ett resultat, säger assisterande direktör Luis Quesada vid FBI:s Criminal Investigative Division.

Potapenko och Turõgin står båda inför många anklagelser, inklusive 16 fall av bedrägeri och ett fall av konspiration för att begå penningtvätt. De kan få ett maximalt straff på 20 års fängelse om de befinns skyldiga.

Det historiska beslaget

Det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) nyligen beskrives konfiskeringen av mer än 50,000 68,000 BTC från en gärningsman som heter James Zhong, som påstås ha lurat Darknet Marketplace Silk Road. Myndigheterna beslagtog tillgångarna i november förra året när bitcoin handlades för cirka 3.3 XNUMX dollar, vilket betyder att kryptominnet motsvarade över XNUMX miljarder dollar.

Den tilltalade erkände sig skyldig till ett trådbedrägeri och kan dömas till fängelse i 20 år. Kommenterade operationen var Damian Williams – USA:s advokat för Southern District of New York:

"James Zhong begick bedrägeri för över ett decennium sedan när han stal cirka 50,000 3.3 Bitcoin från Silk Road. I nästan tio år hade var denna enorma bit av saknade Bitcoin befann sig i ett mysterium på över XNUMX miljarder dollar."