Ytterligare två åtalade för att ha lärt nordkoreaner att undvika amerikanska sanktioner med krypto

En tingsrätt i USA har åtalat två europeiska medborgare i samband med en blockchain- och kryptovalutakonferens i Nordkorea som bröt mot USA:s sanktioner redan 2019. 

Enligt det amerikanska justitiedepartementet är domstolsdokumenten påstå att Alejandro Cao De Benos, medborgare i Spanien, och Christopher Emms, medborgare i Storbritannien, konspirerade för att bryta mot USA:s sanktioner mot Nordkorea när de gemensamt planerade och organiserade Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency Conference 2019.

Paret påstås ha arbetat med den tidigare Ethereum-utvecklaren Virgil Griffith för att ge instruktioner om hur Nordkorea kunde använda blockchain- och kryptovalutateknologi att tvätta pengar och undvika sanktioner. Senare fortsatte de tre att tillhandahålla ytterligare kryptovaluta- och blockkedjetjänster till den sanktionerade nationen genom att försöka hjälpa dem att bygga kryptovalutainfrastruktur och -utrustning.

Griffith är välkänd inom kryptovalutaområdet för sitt omfattande arbete på Ethereums kryptovalutaplattform under dess första år. Han greps av Federal Bureau of Investigation (FBI) i november 2019 för sin koppling till konferensen och erkände sig i september förra året skyldig för brott mot International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)

Den 12 april dömdes han till 63 månaders fängelse och fick 100,000 XNUMX dollar i böter.

I åtalet hävdas också att Cao De Benos och Emms rekryterade Griffith för att tala vid Nordkoreas konferens och arrangerade hans resa till Nordkorea 2019 för detta ändamål. Den hävdar också att Cao De Benos samordnade med Nordkoreas regering för Griffiths deltagande i konferensen.

Paret har anklagats för ett fall av konspiration för att bryta mot amerikanska sanktioner i strid med IEEPA, som har ett maxstraff på 20 års fängelse.

I ett medföljande uttalande publicerat av det amerikanska justitiedepartementet utfärdade FBI en skarp varning till alla personer eller företag som funderar på att kringgå amerikanska sanktioner mot en utländsk regering.

Tillförordnad assisterande direktör Bradley S. Benavides från FBI:s kontraspionageavdelning sa:

"De som överväger att undvika amerikanska sanktioner mot en utländsk regering borde veta att FBI och dess partners kommer att aggressivt utreda dessa fall."

Åtalet kommer vid en intressant tidpunkt efter att det amerikanska finansministeriets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) nyligen meddelade att det kommer att rikta sig mot enheter och individer som är inblandade i försök att kringgå sanktioner som USA och dess internationella partner infört mot Ryssland.

Relaterat: US Treasury Dept listar kryptogruvföretag i de senaste sanktionerna mot Ryssland

Förra veckan meddelade det amerikanska finansdepartementet att det hade utnämnt en Rysslandsbaserad leverantör av kryptogruvtjänster BitRiver AG och flera dotterbolag som företag som underlättar undvikande av sanktioner.

"USA har åtagit sig att se till att ingen tillgång, oavsett hur komplex den är, blir en mekanism för Putinregimen för att kompensera effekterna av sanktioner."

På fredagen meddelade OFAC att det hade gjort det sanktionerade tre Ethereum-adresser påstås kopplat till den nordkoreanska länkade stölden av mer än 600 miljoner dollar i krypto från nonfungible token (NFT)-spelet Axie Infinitys Ronin sidokedja i mars.