Tre invånare i Miami har anklagats för att ha deltagit i ett bedrägligt kryptosystem av det amerikanska justitiedepartementet (DOJ). Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez och Asdrubal Ramirez Meza påstods ha lurat flera banker och en kryptoplattform på över 4 miljoner dollar.
I sitt senaste tillkännagivande noterade DOJ att de hade påbörjat alla nödvändiga processer för att presentera de tre misstänkta inför den amerikanska distriktsdomstolen i Floridas södra distrikt.
Enligt byrån ska personerna ha använt falska identiteter för att skaffa enorma virtuella tillgångar. Efteråt lurade trion sina banker att transaktionerna inte var godkända och krävde en återbetalning. Bankerna återförde transaktionerna och återsatte medlen på sina konton. Kort därefter tog de ut pengarna från sina respektive bankkonton.
En amerikansk advokat har reagerat på utvecklingen. Enligt advokaten lurade de misstänkta "amerikanska banker att tro att de var offer för någon annans bedrägeri." Han berömde dock insatserna från El Dorado Task Force och sa att det hjälpte till att avslöja deras dubbelhet. Advokaten sa att trion skulle ställas inför allvarliga federala anklagelser och åtalas i enlighet med landets lagar. De riskerar att få cirka 30 år i federalt fängelse för brottet.
Enligt arbetsgruppens anti-specialagent, J.Patel, "samordnade Cabrera, Hernandez och Ramirez denna storskaliga operation för att tvätta miljontals dollar genom kryptobörser och amerikanska banker, och i slutändan utnyttjade den virtuella valutamarknaden och det amerikanska finansiella systemet .”
Patel sa att arbetsgruppen El Dorado säkrade underrättelser om brottet och organiserade arresteringarna av förövarna. Tjänstemannen upprepar arbetsgruppens åtagande att samarbeta med andra systerbyråer i södra distriktet i New York för att bekämpa eventuella efterföljande förekomster av kryptobedrägerier.
DOJ noterade att trion initierade konton med den icke namngivna kryptobörsen för att upprätthålla det bedrägliga schemat. De använde falska amerikanska pass, körkort och stulen personlig information. För att bättre aktualisera sina olagliga aktiviteter sa DOJ att de kopplade sina bankkonton till sina konton på börsen. Den anklagade ska ha gjort många insättningar via bankomater på bankkontona för att subtilt köpa kryptovalutor från börsen.
Byrån noterade att den avser att anklaga de misstänkta för anklagelser om "konspiration för att begå bankbedrägerier och bankbedrägerier."
Relaterad
Tamadoge – Spela för att tjäna Meme Coin
- Tjäna TAMA i Battles With Doge Pets
- Begränsad tillgång på 2 miljarder, tokenbränning
- NFT-baserat Metaverse-spel
- Förköp live nu – tamadoge.io
Källa: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud