US DOJ arresterar tre Miami-män över 4 miljoner dollar kryptobedrägeri 

Smakämnen Förenta staternas justitieministerium (DOJ) har arresterat tre Miami-män som påstås ha varit inblandade i ett system för att stjäla miljontals dollar i kryptovalutor från en hemlig kryptobörs och andra banker i Amerika.  

Tre män lurade banker, kryptobörs

Enligt DOJ meddelande, de tilltalade Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez och Asdrubal Ramirez Meza organiserade programmet, som varade i flera månader 2020, för att lura amerikanska banker och en kryptobörs på över 4 miljoner dollar 2020. 

Trion köpte digitala valutor till ett värde av mer än 4 miljoner dollar från det oidentifierade handelsföretaget med hjälp av falska amerikanska pass och körkort som erhållits från andra människor för att öppna konton på plattformen och genomförde framgångsrikt sin plan. Kontona var dock kopplade till bankkonton i USA, som också ägdes och förvaltades av trion. 

Efter att ha köpt kryptovalutorna från börsen skulle männen överföra tillgångarna till en extern plånbok innan de ringde till bankerna för att rapportera transaktionerna som otillåtna transaktioner, hävdade offer för bedrägeri och tvingade bankerna att återställa transaktionerna.

Bankerna skulle ersätta dem, och systemet fortsatte tills de drabbade bankerna registrerade mer än $4 miljoner i bedrägliga återföringar och den hemliga kryptobörsen förlorade mer än $3.5 miljoner i digitala tillgångar. 

"Som påstås använde Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez och Asdrubal Ramirez Meza stulna identiteter för att köpa en kryptovaluta och fördubblade sig sedan genom att bestrida transaktionerna, lura amerikanska banker att tro att de själva var offer för någon annans bedrägeri. Tack vare insatserna från HSI:s El Dorado Task Force har deras dubbelhet avslöjats, och de står nu inför allvarliga federala anklagelser, säger USA:s advokat Damian Williams. 

Ledningsbedrägeri och grov identitetsstöld 

De tilltalade påstås scammed handelsplattformen med sina tillgångar skickade till en annan plånboksadress utanför börsen och bankerna som återbetalat de medel som använts för köpen. 

Enligt myndigheterna löste gärningsmännen ut intäkterna från systemet genom banköverföringar, kassacheckar och uttag från bankomat.  

Den amerikanska åklagarmyndigheten anklagade trion i södra distriktet i New York för flera brott, inklusive bedrägeri och grov identitetsstöld, för att ha utnyttjat både kryptomarknaden och det amerikanska finansiella systemet. 

De tilltalade kommer att infinna sig i USA:s distriktsdomstol för Southern District of Florida för rättegång, sade DOJ.