USA:s justitiedepartementet (DOJ) har laddad två estniska män för att ha drivit kryptovalutasystem som påstås ha lurat investerare på 575 miljoner dollar.
Enligt pressmeddelandet var de tilltalade, Sergei Potapenko och Ivan Turõgin, båda 37, arresterad den 20 november i Tallinn, Estland, tillsammans med USA:s federala utredningsbyrå (FBI) och estnisk brottsbekämpning.
Mångsidiga kryptosystem
Potapenko och Turõgin ska ha lurat hundratusentals offer genom mångfacetterade planer. De tilltalade drev två illegala företag, ett kryptogruvföretag HashFlare och ett värdepappersföretag Polybius.
Duon marknadsförde investmentbolaget 2017 som en bank med särskilt fokus på digitala tillgångar. De lovade också offren utdelning på sina investeringar när de köpte andelar i företaget. De åtalade genererade cirka 25 miljoner dollar från verksamheten och misslyckades med att hedra sin del av affären.
På liknande sätt hävdade Potapenko och Turõgin HashFlare som ett produktionsbolag för gruvutrustning som utvecklar verktyg för att bryta Bitcoin och andra kryptovalutor. Men i verkligheten hade HashFlare inte den infrastruktur som den påstod sig ha producerat.
De tilltalade undertecknade också betalda kontrakt med kunder som gjorde det möjligt för användare att hyra en procentandel av HashFlares gruvdrift i utbyte mot BTC som producerades med hjälp av dess utrustning.
Potapenko och Turõgin genererade 550 miljoner dollar från sin gruvverksamhet mellan 2015 och 2019.
Häpnadsväckande system
Den amerikanska advokaten Nick Brown för Washingtons västra distrikt noterade att längden på programmet verkligen är "häpnadsväckande".
De tilltalade använde intäkterna från planerna för att köpa lyxlägenheter och dyra bilar.
"Storleken och omfattningen av det påstådda programmet är verkligen häpnadsväckande. Dessa åtalade utnyttjade både lockelsen med kryptovaluta och mysteriet kring kryptovalutabrytning för att begå ett enormt Ponzi-schema. De lockade investerare med falska representationer och betalade sedan tidigt investerare med pengar från dem som investerade senare, säger advokat Brown.
DOJ åtalar estniska affärsmän
DOJ anklagade också de tilltalade för konspiration för att begå penningtvätt. Potapenko och Turõgin ska ha rensat brottsfonderna genom skalbolag, falska kontrakt och fakturor.
Enligt åtalet involverar penningtvättskonspirationen 75 fysiska fastigheter, sex lyxbilar, kryptoplånböcker och tusentals gruvmaskiner för kryptovaluta.
Duon har varit laddad med 16 fall av bedrägeri och ett fall av konspiration för att begå penningtvätt. Varje åtalad kommer att avtjäna högst 20 års fängelse om han döms.
Din krypto förtjänar den bästa säkerheten. Få en Ledger hårdvara plånbok för bara $79!
Källa: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/