USA:s regering lanserar första ärendet om undandragande av kryptosanktioner

Det amerikanska justitiedepartementet har inlett sitt första fall någonsin som involverar användning av kryptovaluta för att undvika sanktioner.

Svarande drev betalningsplattform

Den amerikanska regeringen är inställd på att väcka åtal mot en icke namngiven person för att avsiktligt använda kryptovalutor för att undvika sanktioner i det första fallet i sitt slag. I en yttrande skrivet av fallets domare avslöjas det att regeringen väckt åtal mot en icke namngiven åtalad för att ha drivit en onlinebetalningsplattform i ett sanktionerat land.

Några av dessa aktiviteter involverade överföringar av kryptovaluta. "Betalningsplattformen annonserade sina tjänster som utformade för att undvika amerikanska sanktioner, inklusive genom påstådda ospårbara virtuella valutatransaktioner", noterar domstolsdokumentet.

Den tilltalade skapade också ett konto hos en USA-baserad kryptobörs för att köpa och sälja Bitcoin. De skickade sedan tusentals dollar till två andra konton på börser i främmande länder. Till slut använde svaranden dessa två konton för att överföra mer än 10 miljoner dollar Bitcoin mellan USA och det icke namngivna sanktionerade landet.

Eftersom den tilltalade trodde att kryptovaluta inte gick att spåra, försökte de inte dölja det faktum att hans tjänst undvek sanktioner. Istället sa de "stolt att betalningsplattformen kunde kringgå amerikanska sanktioner." Utredarna kunde koppla den tilltalades identitet till betalningsplattformen.

Den tilltalades agerande påstås bryta mot International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) och bedrägera USA. Dessa åtgärder bryter också mot olika sanktioner och regler som lagts fram av Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Det är oklart vilket sanktionerat land som är föremål för fallet. För närvarande har USA bara övergripande sanktioner mot Nordkorea, Kuba, Iran, Syrien, Venezuela och (förmodligen) Ryssland.

Det första fallet med kryptosanktioner?

Även om detta markerar det första amerikanska fallet som är direkt relaterat till användningen av krypto för att undvika sanktioner, har åklagare bedrivit andra brott som involverar kryptovaluta tidigare. Ethereum utvecklare Virgil griffith och två andra anklagades på liknande sätt för att ha brutit mot sanktioner efter att ha hjälpt Nordkorea att utveckla blockchain-teknik med början 2019.

Dessutom har USA:s finansminister i förebyggande syfte svartlistat kryptoadresser som tillhör enheter i sanktionerade länder, som t.ex. Nordkoreanska hackergrupper och Ryska kryptogruvarbetare.

Justitiedepartementet har också varit inblandat i flera fall av kryptovaluta som inte är relaterade till sanktioner. Noterbart tog det ut en gift par bakom Bitfinex-attacken i år och har beslagtagit Bitcoin relaterat till Silk Road-mörknätsmarknaden.

Avslöjande: I skrivande stund ägde författaren till detta stycke BTC, ETH och andra kryptovalutor.