Storbritanniens högsta domstol slår igen dörren för två företag som är engagerade i kryptobedrägeri

På fredagen tillkännagav Storbritanniens regering att en insolvensutredning av Micasa WW Ltd och Remultex Ltd visade att företagen mellan februari 2019 och december 2020 ägnade sig åt bitcoinbedrägeri och överförde nära 1.3 miljoner pund via sina konton utan några spår.

In ett pressmeddelande, Storbritannien säger att de två företagen fumlade på väskan under förhör om de oregistrerade rejäla överföringarna som tvingade High Court att beordra likvidation och stängning av deras konton på grund av bristande ansvarighet.

"Micasa, tillsammans med intresseföretaget Remultex, stängdes båda av efter att konton misslyckats med att förklara stora betalningar och missbruk av Bounce Back Loans" löd pressmeddelandet delvis.

Företag kan inte stå för £50,000 XNUMX BBL

Utredare som ledde undersökningen fann att företagen överförde ett återbetalningslån på 50,000 30,000 pund och att det fanns ett enda dokument eller dokumentation som visade att de följer reglerna när de flyttade klumpsumman av kontanter. Remultex hade ett återbetalningslån på £XNUMX XNUMX, även när dess konto inte kvalificerade sig för att ta emot pengarna.

"Företaget hade identifierats som potentiellt inblandat i en kryptovaluta-bedrägeri, även om bristen på bokföring gjorde att det inte var möjligt att verifiera om dess verksamhet var legitim handelsaktivitet. Utredarna identifierade att det hade säkrat ett £50,000 XNUMX Bounce Back Loan (BBL), även om det inte heller fanns några bevis för att företaget var berättigat enligt systemreglerna", meddelade pressmeddelandet.

En domare i Manchester High Court slog fast att det är i allmänhetens bästa intresse att stänga företagen med tanke på det faktum att de bryter mot handelspolicyn och fungerar utan kommersiell "hederlighet" vilket hade lett till otillåtna penningöverföringar.

"Som en del av sina uppgifter kommer den officiella mottagaren som likvidator att försöka återvinna och realisera företagets tillgångar för att göra avkastning till fordringsägarna", säger David Hope, chefsutredare vid insolvenstjänsten.

Kryptokriminalitet ökar

När kryptovaluta tar fart, kommer krypto brott har blivit en stor fråga som tvingar brottsbekämpande myndigheter att undersöka olagliga blockchain-transaktioner.

Bara under 2020 lurades omkring 10 miljarder dollar i olagliga penningflöden, enligt uppgifter från Chainalysis, och 2021 ökade brottsligheten dramatiskt till 14 miljarder dollar av totala kryptovalutatransaktioner.

För Be[In]Cryptos senaste Bitcoin (BTC) analys, Klicka här.

Villkor

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.