Storbritannien hem till hundratals företag som driver krypto- och valutabedrägerier

Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) har identifierade 168 företag anklagade för bedrägerier med krypto eller bedräglig valutahandel i Storbritannien

Offren för bedrägerierna kontaktas ofta – via sociala medier, dejtingwebbplatser och Whatsapp – och övertygas om att investera i kryptohandelsplattformar – av vilka 17 har bekräftats som "grisslaktare"-bedrägerier, enligt TBIJ-rapporten.

Förlusterna uppgår till 3.4 miljoner dollar – inga tecken på återhämtning

Bedrägerierna har uppgått till cirka 3.4 miljoner dollar (2.8 miljoner pund) i förluster från offer spridda över Storbritannien, USA, Kanada, Turkiet, Tyskland och Polen.

Enligt rapporten var de flesta av de 168 identifierade företagen registrerade på adresser i London och hade minst en kinesisk direktör. Kryphål i Storbritanniens företagsregistreringssystem bidrar till bluffen — på grund av att Storbritannien betraktas som en pålitlig plats.

Regeringens förebyggande åtgärder varnade.

Den brittiska regeringen lovade att "strapa reglerna, inklusive införandet av ett krav på att verifiera information som lämnats till Companies House."

Emellertid varnade utredaren för ekonomisk brottslighet Graham Barrow för att reformen är ett välkommet "steg framåt" men att lagstiftningen kan utgöra "betydande kryphål" - inklusive oklarheter kring ID-verifiering "för individer som använder företagstjänsteleverantörer för att registrera företag för deras räkning."

Barrow sa:

 "Vi har vetat i åtminstone 20 år att brittiska företag används i dessa bedrägerier och att vi förmodligen är världens största leverantör av bluffföretag."

Barrow beskrev Storbritanniens passivitet mot kryptobedrägerier som ett "abjekt misslyckande", vilket tyder på att mer måste göras för att förhindra dessa bedrägliga aktiviteter - inklusive att verifiera information som tillhandahålls till Companies House.