Ukrainska "Crypto Rainmaker" att vittna i senatens utfrågning om digitala tillgångar

På torsdag kommer senatens utskott för bank-, bostads- och stadsfrågor att hålla en utfrågning som heter "Understanding The Role of Digital Assets in Illicit Finance". Medan utfrågningar om kryptovaluta har varit ett regelbundet inslag i kongressen på sistone, vinner den här priset för vad som kan vara det mest underhållande, intellektuellt stimulerande och bisarra ögonblicket som världen kommer att se sedan starten av kriget mellan Ryssland och Ukraina.

Även om han inte är listad som stjärnvittnet, eftersom han kommer att åtföljas av tre andra extremt skickliga vittnen, är Michael Chobanian, grundare av Kuna Exchange och president för Blockchain Association of Ukraine, tänkt att ge vittnesbörd till världens största överläggande organ. Mellan Ukraina och en icke-statlig organisation som heter "Come Back Alive", uppskattas insamlingen av kryptovalutor i Ukraina till en jättestor 63.8 miljoner dollar, enligt blockchain analytics företaget Elliptic.

Med Kuna som den största kryptovalutabörsen i Ukraina har Chobanian varit hjärnan bakom kulisserna i att hjälpa Ukraina att samla in och hantera sina kryptovalutadonationer för att finansiera både krigsinsatsen och landets humanitära behov. Från några av hans senaste TV- och podcastframträdanden har Chobanian sagt att han bara fungerar på två timmars sömn medan han deltar i vad som sannolikt är den första globala offentliga kampanjen som är crowdfunding militären i en nationalstat som har invaderats av ett annat land.

Nu, mitt i allt som Chobanian står inför, kommer han att finna sig själv som ett vittne inför den amerikanska senaten där han kommer att få möjlighet att dela hur den ukrainska regeringen och dess medborgare drar nytta av kryptovalutadonationer. Samtidigt, med oro för hur Ryssland skulle kunna använda kryptovaluta för att undvika sanktioner som en annan vinkel för denna utfrågning, kommer våra amerikanska senatorer verkligen att tjäna sina lönecheckar eftersom de kommer att möta den skarpa verkligheten i en värld som störs av ny digital handel som inte agerar som normerna de är vana vid med fiat-pengar.

Och som om denna ukrainska kryptoregnmakare inte var tillräckligt upphetsad, kommer Michael Mosier, den tidigare tillförordnade direktören, biträdande direktör/digital innovationsansvarig för Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), att ge hörseln ett starkt sammanhang kring rollen som USA och dess roll. finansiella institutioner måste spela i sanktionerna mot Ryssland – och hur kryptovaluta kan omintetgöra detta uppdrag. Hos FinCEN var Mosier ansvarig för kraven mot penningtvätt (AML) och Know Your Customer (KYC), och hans tidigare byrå utfärdade just en frigöra som inkluderade röda flaggor om potentiella ryska sanktionsundandragningsförsök för amerikanska finansinstitut att vara medvetna om. Samtidigt utfärdade Office of Foreign Assets Control (OFAC), ansvarig för att verkställa ekonomiska sanktioner, uppdaterad vägleda om hur virtuella valutor är förbjudna som en del av ekonomiska sanktioner mot Ryssland, precis som fiat-valutor.

Mosier, som tidigare arbetat på Chainalysis, kommer att dela panelen med en gammal kollega, eftersom Jonathan Levin, medgrundare och Chief Strategy Officer på Chainalysis, Inc. också kommer att vittna. Chainalysis, utan tvekan den ledande blockchain-dataplattformen som tillhandahåller data, programvara, tjänster och forskning till statliga myndigheter, börser, finansiella institutioner och försäkrings- och cybersäkerhetsföretag i över 60 länder, publicerade en blogg i början av året om trender i kryptobrott. Enligt trendanalysen noterade Chainalysis att olaglig transaktionsaktivitet i kryptovaluta har nått ett rekordhögt värde, samtidigt som det har nått en rekordlåg nivå i andelen av all kryptovalutaaktivitet.

Slutligen, Shane T. Stansbury, en Robinson Everett Distinguished Fellow i Center for Law, Ethics, and National Security vid Duke Law, tjänstgjorde tidigare som assisterande amerikansk advokat i Southern District of New York (SDNY), med några av de mest känsliga och anmärkningsvärda åtal inom områdena terrorism, cyberbrottslighet, spionage, penningtvätt, internationell offentlig korruption och global vapenhandel. Senatens bankutskotts utfrågning kan ses här. och planerad till 10:17 torsdagen den XNUMX mars i Dirksen Senatens kontorsbyggnad.