Investerare kan handla med Bitcoin, Tether, Eth och andra digitala tillgångar på cirka 600 kryptobörser tillgängliga över hela världen. När betydelsen av digitala valutor ökar, ökar också de regler och förordningar som införts för att styra dem runt om i världen.
Företag designade för att kringgå regler skapar förvirring
Kryptovalutor har länge ansetts vara remitteringars vilda västern, men inte onlinebetalningar eller penningöverföringsföretag har varit lika frispråkiga i sin uppmaning av illegala medel som den som presenterades i en nyligen publicerad rapport.
Enligt experter inom kryptolagssektorn har företaget sitt huvudkontor i ett "omfattande sanktionerat land" - möjligen Nordkorea - och det utropade sina tjänster som att kringgå amerikanska finansiella sanktioner. Enligt domstolsprotokollen utvecklades den med hjälp av ett amerikanskt omslagsföretag som möjliggjorde köp av domännamn.
Plattformen, skapad för att hjälpa pariaregioner att undvika ekonomiska restriktioner, har hanterat mer än 10 miljoner dollar i bitcoinöverföringar mellan USA och det sanktionerade landet via en USA-baserad kryptobörs som, enligt yttrandet, var omedveten om att den hjälpte användare att undvika sanktioner.
Domare Faruqui säger att olagliga finansiella transaktioner med krypto kommer att spåras och åtalas
Någon har gripits för att ha drivit kryptoplattformen, varför domaren Zia Faruquis beslut troligen inte förseglades. Det är allt en del av en större trend i hur amerikansk brottsbekämpning – och lagen – hanterar kryptovalutor.
"För det första, går det inte att spåra virtuell valuta? FEL…. Fråga två: virtuell valuta är undantagen från sanktioner? "FEL", avslutar Faruqui och hänvisar till två sketcher från Saturday Night Live som parodierar TV-ankaret och den politiska experten John McLaughlin, som var känd för sin raka stil.
"Vi har hört en berättelse under lång tid att bitcoin kan användas för att undvika sanktioner", säger Ari Redbord, chef för juridiska och statliga frågor på TRM Labs, som spårar kryptobedrägerier och ekonomisk brottslighet. "Detta är första gången som DoJ har väckt ett brottmål relaterat till bedräglig användning av kryptovalutor för att undvika straff", står det i uttalandet.
Medan domstolens beslut etablerar ett juridiskt prejudikat att myndigheter kan och bör spåra kryptotransaktioner, är det annars omärkligt. Domen varnar kryptobörser för att de kan hållas ansvariga för att hjälpa användare att undvika sanktioner, vare sig det är avsiktligt eller oavsiktligt, och det fungerar som en varning till dem som försöker göra det.
Faruqui tillade också att frågan är om fiat-valutaregler kommer att hålla jämna steg med sömlösa och transparenta blockchain-betalningar.
Tillstånd för kryptoreglering
De potentiella konsekvenserna av kryptovalutor för global finansiell stabilitet, liksom den underliggande teknologins unika karaktär, belyser behovet av regulatoriska samtal och prioriterande beslut både i länder och globalt.
Det har inte funnits någon integrerad och hållbar reglering av kryptovalutor, enligt WEF Global Future Council on Cryptocurrencies, trots att internationella grupper arbetar med att analysera risker och lämpliga politiska svar på framväxten av kryptor.
Centralbanker och myndigheter över hela världen håller redan ett öga på denna stigande trend. De har alla samma mål i åtanke: att stabilisera sina monetära system och främja innovation och ekonomiska framsteg.
Källa: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/