Det amerikanska justitiedepartementet har indicted sex olika personer som påstås vara inblandade i fyra unika bedrägeriprogram relaterade till kryptovalutor. Bedrägerierna rapporteras ha kollektivt lurat investerare på hela 135.5 miljoner dollar. Planerna var Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS och Circle Society.
En mattdragning som involverar NFT-kollektioner
Fallet Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) involverar en amerikan som samlade in 21 miljoner dollar i medel för ett obefintligt Initial Coin Offering (ICO) som han hävdade stöddes av toppvapen Apple, Disney och andra. För att få upplägget att se mer realistiskt ut påstås mannen ha fabricerat vittnesmål och köpt investerarnas förtroende.
Ett annat fall har att göra med ett Crypto ponzi-schema kallat "EmpiresX". Uppenbarligen var tre män hjärnorna bakom upplägget. Bedragarna kunde lura investerare på upp till 100 miljoner dollar. Två av de inblandade personerna var brasilianska medborgare, medan en var amerikan.
En mattdragning som involverar NFT-kollektioner ("Baller Ape Club") är ett av de inblandade blufffallen. Tack vare mattdraget förlorade investerare sammanlagt 2.6 miljoner dollar. Den primära misstänkte som är inblandad i det här fallet är den 26-årige vietnamesiska medborgaren Le Anh Tuan. Han riskerar sannolikt 40 år bakom lås och bom om han döms. DoJ taggade detta som det "största NFT-systemet som debiterades."
Det sista fallet handlar om ett bedrägeri med kryptovaror där 49-årige David Saffron, i syfte att skapa en illusion av rikedom för godtrogna investerare, visade upp lyxiga Hollywoodlägenheter och falska vakter. Denna bluff kostade investerare 12 miljoner dollar.
Offren uppmanas av DoJ att besöka webbsidan https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement för att få ytterligare information om vilka rättigheter de har som offer för systemen.
DoJ har åtagit sig att skydda investerare från kryptobedrägerier
"Vårt kontor är engagerat i att skydda investerare från sofistikerade bedragare som vill dra nytta av den relativa nyheten i digital valuta," sa Juan Antonio Gonzalez, USA:s advokat för Southern District of Florida när han rådde investerare att vara försiktiga med alla erbjudanden inom kryptoområdet som lovar vinster för bra för att vara sant.
Det amerikanska justitiedepartementet har på senare tid uppmärksammat kryptogemenskapen, eftersom det verkar vara på jakt efter bedrägerier i rymden. Detta beror särskilt på det faktum att nyheten i branschen har banat väg för bedrägerier som maskerar sig som legitima program.
En DoJ rapport i början av förra månaden uttalade vikten av "starkt internationellt brottsbekämpande samarbete" för att upptäcka och bokföra olagliga aktiviteter som involverar digitala tillgångar.
Källa: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/