Grundaren av kryptoföretaget Bitzlato, Anatoly Legkodymov, greps efter att det amerikanska justitiedepartementet tillkännagav en betydande världsomspännande åtgärd för att genomdriva krypto.
Bitzlatos resurser konfiskerades av DoJ
USA:s vice justitieminister Lisa Monaco meddelade den 18 januari att hon vidtagit verkställighetsåtgärder mot Bizlato i samordning med Frankrike. Inklusive beslagtagandet av Bitzlatos webbplats och företagets utnämning som ett "primärt problem för penningtvätt" kopplat till olaglig rysk finansiell finansiering.
Att straffa Bitzlato för köra en pengaöverföring företag som flyttade och överförde kriminella pengar och som inte uppfyllde amerikanska regler, samarbetade justitiedepartementet med finansdepartementet och franska brottsbekämpande myndigheter, enligt Monaco.
FBI-agenter grep Legkodymov, en rysk medborgare bosatt i Kina, den 17 januari i Miami som en del av målet mot Bitzlato. Han kommer att åtalas för ett brott i Southern District of Floridas US District Court.
Enligt de amerikanska myndigheterna, den straffrättsliga stämningsansökan mot Bitzlato baserades på att företaget var en "viktig finansiell resurs" för Hydra darknet-marknadsplatsen, som gjorde det möjligt för användare att tvätta pengar från övergrepp som ransomware.
”Hydra Markets kunder överförde mer än 700 miljoner dollar i bitcoin med Bitzlato, antingen direkt eller genom mellanhänder, tills tyska advokater och vi stängde Hydra Market i april 2022. Dessutom fick Bitzlato mer än 15 miljoner dollar i intäkter från ransomware.”
US DoJ.
Tillämpningsoperationen var en samlad ansträngning i Europa och USA för att beslagta många Bitzlato-resurser, inklusive företagets servrar, och för att kvarhålla skaparen.
National Crypto Enforcement Team grundades i oktober 2021, och Monaco beskrev fallet som den "viktigaste verkställighetsåtgärden" mot ett utbyte sedan dess.
Kenneth Polite, en biträdande justitieminister med ansvar för den kriminella avdelningen av justitiedepartementet, sade att amerikanska tjänstemän "just kommit igång" i sin jakt på jämförbara företag som hjälpte till att underlätta penningtvätt.
Monaco varnade dock för människor som begår brott mot det amerikanska finanssystemet "från en tropisk ö" utan att direkt kommentera det pågående åtalet mot krypto. utbyte FTX och dess tidigare VD, Sam Bankman-Fried.
Källa: https://crypto.news/us-doj-announces-global-crypto-enforcement-action/