US DOJ åtalar 6 individer för kryptobedrägerier som genererade över 135 miljoner dollar

Det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) har indicted sex personer som påstås vara inblandade i olika kryptobrott, inklusive NFTs, som hämtade 135 miljoner dollar från intet ont anande investerare.

Baller Ape NFT-promotor åtalad

Promotorn för Baller Ape Club Non-fungible tokens (NFTs), vietnamesiska Le Anh Tuan, åtalades för bedrägeri och penningtvätt.

DoJ sa att Tuan och några icke namngivna konspiratörer var inblandade i "rug pull" av NFT-kollektionen och stal 2.6 miljoner dollar från investerare.

Enligt uttalandet tvättade den åtalade medlen genom att konvertera de stulna mynten till andra typer av kryptovalutor över flera blockkedjor med decentraliserade växlingstjänster.

Tuan riskerar upp till 40 års fängelse om han döms.

Justitiedepartementet tidigare laddad två individer i mars över Frosties-mattan.

Ytterligare 3 anklagade för globalt krypto-Ponzi-schema

DoJ anklagade tre personer, Joshua David Nicholas, Flavio Goncalves och Emerson Pires, för att ha samlat in 100 miljoner dollar genom ett globalt krypto-Ponzi-system EmpireX.

Enligt DoJ gjorde de anklagade flera felaktiga framställningar om sin plattform och garanterade på ett bedrägligt sätt avkastning till sina investerare.

Myndigheterna upptäckte att de anklagade tvättade medlen genom en utländsk kryptobörs.

Falsk ICO

DoJ anklagade Michael Alan Stollery för att ha genomfört ett falskt initialt mynterbjudande (ICO) för Titanium Blockchain Infrastructure Services, som samlade in 21 miljoner dollar från investerare.

Enligt vakthunden ljög Stollery om legitimiteten av sin plattform för allmänheten genom att tillverka falska vittnesmål och falska partnerskap med populära företag som Apple och federala organ som US Federal Reserve Board.

Stollery riskerar upp till 20 års fängelse om han döms.

Illegal varupool

Justitiedepartementet anklagade David Saffron för att driva en oregistrerad råvarupool med sin kryptoinvesteringsplattform Circle Society, och samlat in 12 miljoner dollar från investerare.

Enligt DoJ skapade Saffron ett falskt utseende av rikedom genom att träffa sina investerare i lyxhem och även gå runt med ett team av beväpnade säkerhetsvakter.

Saffron ljög också om förmågan hos sin handelsbot och lovade så hög som 600 % avkastning på investeringar.

DoJ fokuserade på att stävja kryptorelaterade brott

Tjänstemän från justitiedepartementet har sagt att avdelningen är fokuserad på att rensa bort skadliga spelare från kryptoindustrin.

Enligt den amerikanska advokaten Tracy L. Wilkison för Central District of California,

Dessa fall tjänar som en avgörande påminnelse om att vissa bedragare gömmer sig bakom trendiga modeord, men i slutändan försöker de helt enkelt skilja människor från sina pengar.