US DOJ stämmer grundare av nedlagd kryptomixer för att inte betala 60 miljoner dollar i böter

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) har stämt Larry Dean Harmon, grundaren av den nedlagda kryptovalutamixern Helix, för att ha underlåtit att betala ett civilrättsligt straff på 60 miljoner dollar sedan han åtalades 2020. 

Rättegången var in i US District Court för District of Columbia på onsdagen. Enligt anmälan ålades Harmon böterna på 60 miljoner dollar efter att han erkände sig skyldig till anklagelser mot honom 2020.

Helix tvättades över 300 miljoner dollar

I december 2019, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), en byrå inom det amerikanska finansdepartementet, indicted Helix-skaparen för att ha brutit mot den federala lagen om banksekretess (BSA). Byrån anklagade utvecklaren för att ha konspirerat för att tvätta monetära instrument och driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet genom sin kryptomixer.

Innan åtalet drev Harmon Helix som en kryptotumlare från juni 2014 till december 2017. Under sina aktiva år behandlade Helix över 311 miljoner dollar i mer än 1.2 miljoner transaktioner.

I juli 2017 blev Harmon VD för Coin Ninja, en kryptobörs som också tillhandahöll blandningstjänster. Företaget erbjöd också DropBit, en tjänst som gjorde det möjligt för användare att skicka och ta emot bitcoins via textmeddelanden och Twitter-handtag utan att gå igenom know-your-customer (KYC)-procedurerna.

FinCEN noterade att Coin Ninja, DropBit och Helix inte var registrerade som penningtjänsteföretag under deras verksamhet.

DOJ söker ränta och kostnader

Harmon bad skyldig till anklagelsen om konspiration av penningtvätt i augusti förra året. FinCEN ålagts ett straff på 60 miljoner dollar på honom för att han "uppsåtligen brutit mot" lagen mot penningtvätt (AML).

Men sedan dess har Harmon inte betalat straffavgiften, därav DOJ:s senaste stämningsansökan. I ansökan bad domstolen att ålägga Harmon att betala straffavgiften plus ränta och kostnader.

"Förenta staterna begär respektfullt att domstolen minskar den civilrättsliga påföljd som FinCEN utdömer mot Harmon till dom genom att tilldela USA en penningdom till ett belopp som ska fastställas av domstolen, plus ränta enligt lag, och tillerkänner sådan annan lättnad som domstolen anser vara rättvist och korrekt”, stod det.

Under tiden sköt domstolen upp Harmons dom, och det väntar på samarbete med den amerikanska regeringen.