Det amerikanska justitiedepartementet har lagt en järnhand på en okänd amerikansk medborgare som har skickat digitala mynt till ett värde av cirka 10 miljoner dollar till en plats som sanktionerats av Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Den tilltalade ska ha överfört kryptovalutor till ett land som för närvarande är under amerikanska sanktioner som Ryssland, Kuba, Syrien och Nordkorea; bland andra.
Föreslagen läsning | DAO för abort, någon?
Före fallet anklagade den amerikanska DOJ två personer för konspiration för att tvätta bitcoin (protokoll).
US Justice Dep vidtar åtgärder
Domare Zia M. Faruqui har godkänt brottsanklagelserna mot den tilltalade som påstås ha begått olaglig överföring av kryptovalutor till ett land mot OFAC:s regler.
OFAC har varit tydligt från början att, som det sades i oktober 2020:s uppdaterade OFAC-regler att transaktioner som görs med sanktionerade länder, oavsett om de involverar fiat-pengar eller kryptovalutor, både anses vara olagliga och förbjudna.
Enligt Ari Redbor, Treasury Department Senior Adviser från 2019 till 2020, är detta det första fallet men definitivt inte det sista. Det bevisar en poäng att den amerikanska rättsväsendet tar detta på allvar och bekämpar människor som försöker använda kryptovalutor som ett medel för att undvika sanktioner.
BitFinex BTC tvättväska
Före det här fallet anklagades också två personer för konspiration av US DOJ på grund av bitcointvätt som påstås ha hackats från BitFinex, en kryptoplattform baserad i Hong Kong.
OFAC slår ner på skändliga kryptoaktiviteter (Oxebridge Quality Resources).
Den mycket transparenta och oföränderliga naturen hos bitcoin kan definitivt fungera mot brottslingar. I det BitFinex-fallet spårades medlen till en viss kryptoplånbok med blockkedjeanalys – "wallet1CGA4s."
Alla andra förövare spårades när AlphBay, en darkweb-sajt, stängdes ned 2017. De senaste gripandena och beslagtagandet av kryptofonder visar att kryptovaluta inte är något man kan leka med utan att åka fast. Det här är definitivt inte en tillgång att leka med för kriminella.
US DOJ använder Blockchain Analytics-verktyg
Det amerikanska justitiedepartementet använder nu blockkedjeanalysverktyg för att spåra förövares transaktioner. Härefter stävda de en amerikansk kryptovalutabörs, amerikansk bank och även en internationell kryptobörs för att samla in mer bevis om gärningsmannen.
IP- eller Internet Protocol-adresserna som används vid transaktioner på börserna hjälpte till att spåra platsen för gärningsmannen. Dessutom upptäckte brottsbekämparna att kontona som användes på båda börserna i själva verket var utländska konton som kommer från länder som sanktionerats av OFAC.
Krypto totalt börsvärde på 1.3 biljoner dollar på det dagliga diagrammet | Källa: TradingView.com
Virtuell valuta är spårbar
Enligt domaren Zia M. Faruqui kan virtuell valuta spåras upp. Enligt hans åsikt utgör transaktionen av virtuella valutor en kriminell handling som också involverar två kryptoplattformar i strävan att undvika juridiska hinder.
Föreslagen läsning | Avatarer för Ukraina – Bästa videospelsartister, kändisar skapar gripande NFT-konstverk
Utvald bild från Crypto Economy, diagram från TradingView.com
Källa: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/