Det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) sanktionerade i måndags 13 kryptoföretag tillsammans med två icke namngivna personer för att de byggde kryptotjänster för att potentiellt hjälpa ryska medborgare att undvika sanktioner.
Många av de sanktionerade erbjöd tjänster eller underlättade transaktioner för att hjälpa andra utsedda enheter att undvika sanktioner, sade OFAC i ett uttalande.
"Ryssland vänder sig alltmer till alternativa betalningsmekanismer för att kringgå amerikanska sanktioner och fortsätta att finansiera sitt krig mot Ukraina." sa Brian E. Nelson, undersekreterare för terrorism och finansiell underrättelsetjänst.
Nelson tillade att finansministeriet kommer att fortsätta att avslöja och störa företag som gör det möjligt för sanktionerade ryska finansinstitutioner att återansluta till det globala finansiella systemet.
OFAC pekade ut att många av de sanktionerade kryptoföretagen har gjort transaktioner med spärrade ryska banker, börser och darknet-marknader med krypto.
Se även: DigiFT introducerar amerikanska statsskuldväxeldepåbevis för förbättrat investerarskydd
Blockchain-analysföretaget Chainalysis sa i ett blogginlägg att de flesta av de sanktionerade enheterna och personerna är Rysslandslänkade genom de tjänster de erbjöd.
Av de sanktionerade företagen har två framhållits att ha underlättat betydande kryptoöverföringar till sanktionerade grupper under de senaste två åren.
Dessa två företag är Netex24 och Bitpapa, bekräftar Chainalysis, med hänvisning till on-chain-data.
Enligt till Chainalysis, Netex24 underlättar off-ramping kryptotjänster för sanktionerade ryska banker (rapporten citerar Tinkoff och Sberbank).
Å andra sidan driver Bitpapa en peer-to-peer (P2P) kryptoväxlingsplattform som är öppen för ryska medborgare.
Det specificerades inte om denna P2P-plattform var exklusiv för ovannämnda demografi.
Darknet-marknaderna utgjorde en stor andel av utflödena från Netex24 och Bitpapa till olagliga tjänster, enligt Chainalysis.
"Värdet skickat av Netex24 och Bitpapa till sanktionerade enheter och darknet-marknader har stadigt ökat sedan starten av Rysslands krig i Ukraina," skrev Chainalysis.
Chainalysis sa att det verkar som att OFAC fokuserar mer på att bekämpa sanktionsundandragande via kryptoföretag som möjliggör sanktionerade ryska bankers på- och avfarter.
Friskrivningsklausul: Informationen som tillhandahålls är inte handelsrådgivning. Bitcoinworld.co.in har inget ansvar för några investeringar som görs baserat på informationen på denna sida. Vi rekommenderar starkt oberoende forskning och/eller konsultation med en kvalificerad expert innan du fattar några investeringsbeslut.
#Binance #WRITE2EARN
Källa: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/