Amerikanska åklagare anser att Arthur Hayes, medgrundare av BitMEX, borde fängslas i längre än ett år efter att ha erkänt sig skyldig till brott mot penningtvätt. Mr. Hayes gjorde en överenskommelse som föreskriver en straff på 6 till 12 månader.
BitMEX medgrundare gjorde en pläderingsaffär i början av februari
Amerikanska åklagare har begärt ett längre fängelsestraff för Arthur Hayes. I oktober 2020 inledde SEC en utredning mot flera toppchefer i Bitmex-utbytesplattformen för att de inte hade implementerat korrekta AML-procedurer.
Tidigare i år erkände Arthur Hayes, en av medgrundarna, sig skyldig till US Bank Secrecy Act Violation. Andra medgrundare, inklusive Benjamin Delo och Samuel Reed, erkände sig också skyldiga och accepterade att betala 10 miljoner dollar i böter, som var och en representerar "penningvinst från brottet."
Om Hayes gick till rättegång skulle han ha suttit i minst 5 år för anklagelsen. Men som en del av åklagaruppgörelsen kom åklagarna överens om att han ska avtjäna en period på 6 till 12 månader, baserat på federala riktlinjer för straffmätning.
Åklagaren kräver ett längre straff
Genom sina advokater begärde Hayes att domstolen skulle döma honom till 6 till 12 månaders skyddstillsyn, vilket innebär att han skulle ha frihet att resa. Hans advokater hävdade att det är osannolikt att han kommer att upprepa samma misstag, även om han lämnar ett brev från sin mamma. Kriminalvården rekommenderade till och med 2 års skyddstillsyn.
Medan skyddstillsynen och Hayes advokater krävde att domen skulle vara skyddstillsyn, har åklagarna nyligen krävt minst ett års fängelse. Åklagaren som argumenterade för SEC:s fall sa,
"Det råder ingen tvekan om att det här fallet har övervakats extremt noggrant i kryptovalutaindustrin... Efterlevnad av kryptovalutaplattformar kommer att vara ouppnåeligt om deras operatörer tror att det inte finns några meningsfulla konsekvenser av att inte följa lagen."
Uttalandet insinuerar att SEC har som mål att använda Hayes-fallet för att skrämma andra kryptoprojektgrundare. Åklagarna upprepade att Hayes och hans medåtalade misslyckades med att förhindra utbytet från att vara en penningtvättspool, och är därför skyldiga till grova brott som förtjänar minst ett års fängelse.
Åklagarna hävdar till och med att valet av Seychellerna som högkvarter var ett illvilligt försök att undvika regulatorisk granskning. Genom att kämpa mot skyddstillsynen insinuerar åklagarna att böterna på 10 miljoner dollar och sex månaders skyddstillsyn inte är ett tillräckligt långt straff.
Under de senaste 18 månaderna har SEC i stor utsträckning publicerat fallet som besvärar Mr. Hayes personliga liv. SEC har kontinuerligt trakasserat Hayes offentligt för att skrämma andra.
Andra BitMEX-relaterade fall
BitMEX-börsen stod inför andra anklagelser och gick med på att betala $100 i böter. Andra BitMEX-grundare väntar också på att få sina domar senare den 15 juni och 13 juli för Delo respektive Reed. En av de ursprungliga anställda på börsen står också inför åtal och kommer att ställas inför rättegången i oktober.
Källa: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/