Den amerikanska advokatbyrån för det västra distriktet i Washington i Seattle har ställt ett fåtal värdepappersföretag och bett dem att tillhandahålla register över deras kommunikation med Binance under de senaste månaderna.
Enligt de senaste rapporterna utreder amerikanska åklagare nu hedgefonder som har kopplingar till Binance som en del av den pågående penningtvättsundersökningen av kryptobörsen. Efter kollapsen av kryptobörsen FTX, Binance har kommit under granskning av amerikanska tillsynsmyndigheter.
Amerikanska åklagare undersöker Binance
Vissa lagstiftare funderade också över möjligheten att åtalas för brott på grund av oro för penningtvätt. I den senaste rapporten från Washington Post sa en anonym källa att den amerikanska advokatbyrån för det västra distriktet Washington i Seattle har ställt ett fåtal värdepappersföretag och bett dem att tillhandahålla register över deras kommunikation med Binance under de senaste månaderna.
Dessa stämningar betyder dock inte att åklagare väcker åtal mot kryptohedgefonden. Vissa juridiska specialister sa att myndigheterna fortfarande utvärderar bevis och en möjlig uppgörelse med Binance.
Enligt Reuters rapport förra månaden överväger åklagare en möjlig uppgörelse med Binance. Dessutom överväger de också om de har tillräckligt med bevis för att väcka åtal mot företaget.
Binance chefsstrategichef Patrick Hillmann sa att de pratar med "praktiskt taget alla tillsynsmyndigheter över hela världen dagligen". Han har dock avböjt att kommentera någon utveckling av den amerikanska utredningen.
Federal Probe Into Binance
Denna federala undersökning av kryptobörsen Binance kommer vid en tidpunkt av stor osäkerhet i kryptorymden. Implosionen av kryptoutbyte FTX har spridit sig som en smitta och lämnat sina ärr över kryptorymden.
Som ett resultat har investerarnas förtroende för centraliserade börser varit på en kraftig nedgång. Befintliga spelare som Coinbase och Binance står inför hettan av detta. Å andra sidan är tillsynsmyndigheter oroliga för frihjulseffekten i till stor del oreglerat kryptoutrymme och onlinemarknadsplatser som handlar med digitala tillgångar.
Sedan implosionen av kryptobörsen FTX, Binance chef Changpeng Zhao har hållit på med kritiken. Vidare har han också välkomnat den regulatoriska uppmärksamhet som har följt. "Regulatorer kommer med rätta att granska den här branschen mycket, mycket hårdare, vilket förmodligen är bra," sa han.
Avgifter på Binance för penningtvätt går tillbaka till 2018. John Ghose, tidigare justitiedepartementet sade att Binance har tillåtit sina användare att handla krypto utan att identifiera sig och göra det enkelt för människor att tvätta pengar. kryptobörsen har länge frustrerat finansiella tillsynsmyndigheter och juridiska experter.
Bhushan är en FinTech-entusiast och har en god känsla för att förstå finansmarknaderna. Hans intresse för ekonomi och finans lockar sin uppmärksamhet till den nya tillväxtmarknaden Blockchain Technology och Cryptocurrency. Han är kontinuerligt i en inlärningsprocess och håller sig motiverad genom att dela sin förvärvade kunskap. På fritiden läser han thrillerfictionromaner och utforskar ibland sina kulinariska färdigheter.
Källa: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/