Amerikanska delstaten Delaware fryser komprometterade kryptokonton för att skydda offer för svinslaktarbedrägeri

• Grisslaktarbluffen är inte den vanliga romansbluffen.
• Offren kontaktas slumpmässigt och lockas till högbetalda investeringar.
• Förlusterna uppgår till miljarder USD; krypto en av kanalerna för överföring av pengar

Den amerikanska delstaten Delawares justitiedepartement utfärdade en order om att upphöra med 23 enheter och individer som är involverade i en kryptovaluta bedrägeri känd som "grisslaktarbedrägeri". 

Folk i delstaten klagade till avdelningens investerarskyddsenhet över att anonyma personer hade lurat dem med sin kryptovaluta med den ökända metoden.

I pressmeddelandet daterat den 28 september förbjöd investerarskyddsenheten vid justitiedepartementet, Delaware effektivt överföring eller uttag av kryptovaluta från offerkonton. Kryptovalutan spårades med hjälp av ett dataanalysföretag. 

Attorney General of Delaware, Kathy Jennings uttalade att "Att skydda investerare från onlinebedragare är extremt viktigt."

”När offer förlorar pengar genom kryptovaluta bedrägerier, inklusive svinslaktarbedrägeri, kan det vara svårt att få tillbaka dessa medel. Dagens order tar ett första steg mot att skydda Delaware-investerare från svinslaktarbedrägeri genom att frysa pengar som riskerar att överföras av gärningsmännen." Tillade hon.

Svinslaktningsbluffen

Till skillnad från "romantiska bedrägerier" där offren är honungsfångade eller kommer in i romantiska relationer med bedragare, har grisslaktningen ett annat tillvägagångssätt. Riktig grisslaktning innebär att man matar en gris regelbundet så att den blir fet; när grisen blir fet och fyllig slaktas den.

I bluffen bygger en bedragare förtroende med ett offer över tid. Detta kan eller kanske inte är via romantiska relationer. Efter att ha förtjänat offrets förtroende delar bedragaren lukrativa investeringsmöjligheter med dem. Med påhittade avkastning uppmanar bedragarna offren att investera mer pengar. 

De drabbade kan dock aldrig dra tillbaka huvudmannen eller återlämnandet. Så småningom försvinner pengarna och "vännen" (eller vilken relation som bedragaren och offret kommer in i). I de flesta fall finns det inget sätt att få tillbaka pengar och brottsbekämpande myndigheter har haft liten framgång med att fånga bedragarna. 

Forbes rapporterade hur en 52-årig man i Bay-området i Kalifornien förlorade över 1 miljon dollar på ett svinslaktarbedrägeri. Offret delade "hjärtskärande" WhatsApp-konversationer med bedragaren, genomförda under en period på cirka 3 månader med Forbes. 

Den 52-årige mannen kontaktades slumpmässigt av en kvinna som hävdade att hon hittade hans nummer på hennes kontaktlista. Deras sms-konversationer flyttade till WhatsApp på hennes begäran och från tillfälligheter förvandlades de till finansiell rådgivning. Hon hävdade att hon tjänade "båtlaster" med pengar med hjälp av en applikation som heter MetaTrade som finns tillgänglig på Apples App Store. Hon talade med honom om hans personliga liv och visade omsorg och omsorg; hon fick honom att investera över 1 miljon dollar, varav en "fjärdedel" var lånade pengar. 

Offret hävdade att gränssnittet för applikationen som möjliggjorde investeringar och handel verkade 100 % äkta och att han kände att det var säkert eftersom det var tillgängligt i App Store. 

I det här specifika fallet gjordes alla överföringar i kryptovaluta via legitima börser inklusive Coinbase och Crypto.com. 

Enligt Jan Santiago, biträdande direktör för Global Anti-Scam Organization (hädanefter kallad GASO), globalt sett är förlusterna i sådana bedrägerier i miljarder dollar. Santiago sa till Forbes att dessa bedrägerier "i stor skala, i industriell skala - som att de gör bedrägerier i en fabrik."

Människohandel gör det svårare att bekämpa denna sociala ingenjörskonst. Forbes noterar att bedragare själva kan vara offer som agerar på grund av hot om våld. 

Forbes talade med flera offer för grisslaktning. Den lärde sig att "vem som helst" kan vara ett mål; läkare, studenter, ingenjörer – som alla var tekniskt kunniga – var bland de som slaktades. 

CypherBlade, ett privat företag som undersöker kryptovaluta, berättade för Forbes att förlusterna 2021 uppgick till "tiotals miljarder" av amerikanska dollar. Enligt företaget är dessa bedragare baserade i Sydostasien, mestadels Kina. 

Detta är inte den typiska bluffen

En detaljerad rapport av Cypherblades Paul Sibernik listar de sociala taktik som används av bedragare för att vinna offrens förtroende. Den viktigaste skillnaden mellan en romansk bedrägeri och svinslaktarbedrägeri är att offren inte blir lurade efter att de "investerat" för första gången. De blir lurade när beloppet är betydande. I sällsynta fall kan bedragarna tillåta offret att ta ut pengar, endast om beloppet är litet eller om bedragaren tror att offret kan mjölkas ännu mer i framtiden.

Steve Anderson är en australisk kryptoentusiast. Han är specialist i management och handel i över 5 år. Steve har arbetat som kryptohandlare, han älskar att lära sig om decentralisering, förstå blockchains verkliga potential.

Senaste inläggen av Steve Anderson (se alla)