US Treasury Department sanktionerar Crypto Mixing Service Tornado Cash

Det amerikanska finansdepartementets Office of Foreign Assets Control har sanktionerat tokenblandningsplattformen Tornado Cash.

Enligt avdelningen har mixningstjänsten varit ansvarig för 7 miljarder dollar i olagliga fondflöden sedan grundandet 2019. Över 455 miljoner dollar som stulits av Lazarus Group, ett nordkoreanskt hackningskollektiv, kanaliserades genom mixern.

Dessa sanktioner kommer efter medel från nyligen horisontbro attacken i juni 2022 och det senaste Nomad-rån tvättades genom Tornado-pengar.

De bakom integritetsmynt Zcash utvecklat Tornado Cash.

Tornado Cash misslyckades med att implementera effektiva AML-åtgärder

Tornado är sanktionerad enligt Executive Order 13694. All egendom som tillhör Tornado Cash i USA eller ägs av amerikanska medborgare måste rapporteras till OFAC och medborgarna blockeras. Blockerade medborgare som äger mer än 50 % av en viss enhet kommer att få sina enheter blockerade. Ingen person eller enhet kommer att tillåtas att handla med blockerade individer förutom under tillstånd från OFAC. Listan över plånbok adresser som tillhör Tornado Cash inblandade i sanktioner är tillgängliga på avdelningens hemsida.

Enligt en meddelandet av undersekreteraren för finansministeriet för terrorism och finansiell underrättelsetjänst har mixern misslyckats med att införa effektiva praxis mot penningtvätt för att förhindra otillåtna medelflöden och har misslyckats med att implementera grundläggande riskhanteringsprotokoll. Avdelningen tillade att även om de flesta kryptovalutatransaktioner är lagliga, ger mixers en bördig lekplats för att undvika sanktioner, liksom peer-to-peer-utbyten och darknet-marknadsplatser. Ransomware, rån och andra brott begås också genom dessa kanaler.

Avdelningen sa att de skulle fortsätta att samarbeta med andra myndigheter i USA och utländska partners för att rikta in sig på enheter som gör det möjligt för brottslingar att dra nytta av illegal verksamhet.

Tornado Cash började på rätt väg

Tornado Cash kom nyligen under beskyllning från integritetsförespråkare för att sanktionera adresser med en Kedjelänk orakel. OFAC hade redan sanktionerat dessa adresser. De inkluderade en adress som tillhörde nordkoreanska hackare, Lazarus Group, en ökända cyberbrottsenhet som anklagas för att ha snattat 620 miljoner dollar från Axie Infinitys Ronin sidokedja. Flera ryssar och en rysk ransomware-grupp var också bland de sanktionerade adresserna.

Daniele Casamassima, VD för kryptovalutabanken och ekosystemet "Pure", sade att decentraliserade tillämpningars överensstämmelse med statliga direktiv kommer att bero på i vilken utsträckning utvecklare tolererar att verkställighet inkräktar på deras ekonomiska frihet.

TornadoCash byggdes för att bryta länk mellan källan och destinationen för en transaktion. Den tar emot olika transaktioner och blandar dem innan pengarna skickas till sina avsedda mottagare.

Vad tycker du om detta ämne? Skriv till digs och berätta för oss!

Villkor

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.