US Treasury varnar kryptoindustrin för att få misstänkta plånböcker

I ett tal till en publik av efterlevnad wonks på Chainalysis LINKS på torsdagen, har US Treasury varnat kryptoindustrin för den växande oron över krypto. Han uppmanade leverantörer av kryptotjänster att proaktivt identifiera plånböcker som tillhör sanktionerade enheter eller är bundna till olagliga system som lösenprogram och penningtvättsaktiviteter.

Tilltagande oro över kryptokriminalitet, ett bakvatten på flera miljarder dollar som i vissa fall nu hotar den nationella säkerheten, har underbyggt tillkännagivandet.

Penningtvätt är ett allvarligt brott,

sa FinCens direktör Kenneth Blanco. Han tillade att de vill skydda USA:s finansiella system från brottslingar och terrorister som är inblandade i olagliga transaktioner.

Det tror USA:s finansminister blockchain Tekniken kan användas för penningtvätt och varnar kryptoindustrin att "sitta upp och lägga märke till" vad byrån gör.

USA:s finansminister kommer att svartlista vissa plånböcker

Hackare har använt en serie kryptomixrar för att tvätta stulna pengar från stora hacks. US Treasury Official uppmanar kryptoindustrin att ta ansvar för sin roll i penningtvätt och finansiering av terrorism.

Byrån kommer att svartlista vissa plånböcker som är kända för att vara problematiska, vilket innebär att alla medel som lagras i dessa plånböcker blir nästan omöjliga att komma åt.

Flytten kommer som en del av en växande oro över risken för kryptobrott och hacking, särskilt i ljuset av den senaste tidens ström av kryptojackattacker. Det är ett drag som syftar till att avskräcka kryptohackare och kriminella som har använt dessa plånböcker för sina aktiviteter.

USA:s finansminister har nyligen träffat kryptovalutablandningstjänst Blender.io med sanktioner. Detta förhindrade transaktioner med amerikanska personer och tillhandahåller tjänster för angriparna som kom iväg med $ 600 miljoner från Ronins sidokedja tidigare i år.

Treasury Department överväger också att göra mer direkta varningar om vilka plånböcker som är förknippade med kriminell verksamhet. Dessutom kommer de att implementera en policy som skulle kräva att kryptobörser blockerar transaktioner från plånböcker på deras svarta listor.

Ändå har finansministeriet inte släppt en komplett lista över de svartlistade plånböckerna utan meddelat att de kommer att släppas under de kommande veckorna.

Kryptokriminalitet ökar

Det finns en växande oro över kryptokriminalitet, som i vissa fall nu hotar den nationella säkerheten. Den här månaden sanktionerade det amerikanska finansdepartementet för första gången en kryptomixer – ett sekretessverktyg i kedjan som innehavare av kryptovaluta använder för att dölja sina spår – för att bearbeta tillgångar som stulits av nordkoreanska hackare i ett Axie Infinity-rajs.

Treasury Department är orolig för att användare som inte skyddar sina privata nycklar ordentligt kan bli måltavlor för hackare, som sedan kan använda dessa nycklar för att stjäla pengar från deras konton. Treasury Department kommer att börja med att övervaka transaktioner på sitt eget nätverk men säger att det kommer att utökas till att inkludera andra nätverk i framtiden.

Samtidigt visar kryptospårningstjänsten Etherescan att cirka 230 miljoner dollar av de stulna medlen har flyttats till flera plånboksadresser. Nästan 160 miljoner dollar har skickats till Tornado cash mixer att dölja fondens spår.

Myntblandningstjänsten möjliggör anonyma kryptotransaktioner mellan två parter genom att generera en hemlig hash varje gång en användare sätter in tillgångar. Det håller användarens och köparens identitet helt anonym.

För första gången sanktionerar Treasury en virtuell valutamixer,

Under finansministern för terrorism och finansiell underrättelsetjänst sa Brian Nelson.

Virtuella valutamixer som hjälper olagliga transaktioner hotar USA:s nationella säkerhetsintressen. Vi vidtar åtgärder mot olaglig finansiell aktivitet från Nordkoreas sida och kommer inte att tillåta statligt sponsrat stöld och dess medel för penningtvätt att förbli obesvarade.

Kryptovalutor är en del av ett större ekosystem av applikationer och projekt som använder blockkedjeteknik. Detta ekosystem registrerar transaktioner över ett globalt nätverk av datorer. 

Det större ekosystemet förökar sig fortfarande, och de rätta reglerna kan uppmuntra investerare att känna sig mer bekväma med att hälla pengar i blockkedjeföretag.