USA vinner utlämningskrig för den ryska kryptobörsoperatören Alexander Vinnik

Den ryske medborgaren Alexander Vinnik tros ha landat i USA, efter en lång strid mellan USA, Ryssland och Frankrike för utlämning på anklagelser relaterade till penningtvätt av kryptopengar. USA:s enligt uppgift taktiska vinst kommer i hälarna på basketstjärnan Brittney Griner som "olagligt" fängslades och dömdes till nio år i Ryssland, i vad som beskrivs som en politisk gisslan.

Vinnik är mest känd för att ha drivit BTC-e, en kryptobörs som betjänade kunder från 2011 till 2017. Advokater säger att det var ökänt för sitt misslyckande med att samla in användaridentitetsinformation, vilket gjorde det populärt bland brottslingar - men i dess tidiga dagar användes till och med av CoinDesk för att hitta en "äkta" bitcoin pris över utbyten.

2015 var det enligt uppgift ansvarig för 3% av all handel med bitcoin. 2017 beräknades det 95 % av alla betalningar av ransomware som någonsin registrerats hade tvättats via BTC-e.

Vinnik avtjänade fem år i fängelse anklagelser för kryptopenningtvätt i samband med "Locky" skadlig hackning som riktade sig mot franska och tyska investerare mellan 2016 och 2018. Han arresterades i Thessaloniki, Grekland medan han semestrade med sin familj och utlämnades till Frankrike 2020 för att avsluta sin mening.

USA, Frankrike och Ryssland var alla ivriga att fånga Vinnik. Den ryske medborgaren uttryckte en önskan att ställas inför rätta i sitt hemland på grund av anklagelsernas begränsade svårighetsgrad. Men Frankrike vann till slut.

Nu när Vinnik har avtjänat sitt straff där, har USA och Ryssland kämpat om utlämning för att ställas inför åtal för sina egna brottsanklagelser. Den ryska advokaten Frédéric Bélot sa till CoinDesk att för att säkra kryptobörsens operatör, USA drog tillbaka sitt bud i ett juridiskt kryphål som skulle återställa utlämningsrätten till förmån för USA.

• USA avbryts sin begäran att utlämna Vinnik från Frankrike den 15 juli.
• Bélot sa då att detta drag skulle tillåta USA att hålla Vinnik fängslad under en längre period och så småningom utlämna honom tillbaka till Grekland.
• Därifrån kan en begäran om utlämning från Grekland till USA återaktiveras, sa advokaten.

Detta verkar ha blivit verklighet — Vinnik enligt uppgift tog ett privatplan till Boston och sedan till San Francisco i torsdags, enligt det ryska statliga nyhetsmediet RIA Novosti. Den ryske medborgaren förväntas ställas inför domstol i USA:s norra distrikt i Kalifornien.

Där står Vinnik inför 21 avgifter i USA med ett maxstraff på 55 år:

• Ett fall av att driva en olicensierad penningtjänstverksamhet,
• ett fall av konspiration för att begå penningtvätt,
• 17 fall av penningtvätt,
• och två fall av deltagande i olagliga monetära transaktioner.

Enligt justitiedepartementet fick BTC-e mer än 4 miljarder dollar i bitcoin under sina sex år av verksamheten. Under 2017 skisserade det amerikanska finansdepartementet ett civilt straff på 110 miljoner dollar "för att medvetet ha brutit mot amerikanska lagar mot penningtvätt" och en avgift på 12 miljoner dollar mot Vinnik, rapporterar CNN.

Läs mer: USA pressar Japan att bryta kryptobanden med Ryssland

President Biden och hans administration har kommit under intensiva påtryckningar för att säkra ett framgångsrikt fångbyte med Ryssland för att befria två amerikanska medborgare som för närvarande är fängslade där – basketstjärnan Brittney Griner och tidigare marinsoldaten Paul Whelan.

Ryssland föreslog till en början att man skulle överväga ett byte i utbyte mot den dömde vapenhandlaren Viktor Bout – en brottsling som var så ökänd att han var inspirationen till filmen Lord of War från 2005, spelad av Nicolas Cage.

Analytiker kritiserade handeln och kallade den ojämn och ett tecken på svaghet för USA om det skulle komma överens. Bidens administration gick nyligen med på bytet - först nu vill Ryssland två fångar istället för en.

USA:s påstådda kryphål för att säkra utlämningen av Vinnik har gett landet tillbaka en viss förhandlingsstyrka, men det återstår att se om det kommer att räcka för att styra Kreml. I Ryssland står Vinnik endast inför små åtal för kryptobedrägeri som involverar 9,500 XNUMX €.

För mer informerade nyheter, följ oss vidare Twitter och Google Nyheter eller lyssna på vår undersökande podcast Innoverat: Blockchain City.