Enligt Dossier arbetar en OTC vid namn Bankoff från ett kontor som ägs av ett företag som leds av Lugovois fru, Ksenia. Bankoff verkar vara den mest aktiva handlaren på Binances peer-to-peer-marknadsplats för affärer med rysk rubel, med de högsta dagliga handelsvolymerna, enligt Dossiers forskning. De nästan obefintliga förfarandena för vet-din-kund/anti-penningtvätt (KYC/AML) tillåter användare att köpa och sälja krypto via Bankoff utan att avslöja sin identitet, sa Dossier. (En OTC är en mäklare-handlare i motsats till en centraliserad börs.)
Källa: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=rubriker